Quatre personnes ont été inculpées dans le cadre de la procédure d’instruction sur l’activité de la cryptobanque Nexo, a fait savoir Borislav Sarafov, chef du Service national d'Investigation. Elles ont été mises en examen pour avoir dirigé et participé à un réseau criminel coupable de blanchiment d’argent, fraudes fiscales, cyberfraudes et activités bancaires en Bulgarie et dans d’autres pays sans licence. Le réseau est actif depuis le début de 2018 en Bulgarie, au Royaume Uni, en Irlande du Nord, en Suisse et aux Îles Caïmans.

Selon des témoins, il y a environ 6 mois, des représentants de Nexo ont participé à une réunion avec d’autres entreprises au ministère des Finances, a déclaré la porte-parole du parquet Siyka Mileva. Ils ont discuté sur la possibilité d’incorporer la cryptomonnaie au système BORIKA (société fournisseuse de services sur le marché bancaire).

Plus tard dans la journée, le centre de presse de “Poursuivons le changement” a envoyé un communiqué aux médias concernant l’allégation que l’ancien ministre des Finances Assen Vassilev se serait entretenu avec des représentants de Nexo : “Les insinuations faites par le parquet qu’une réunion secrète se serait tenue au ministère des Finances lors de laquelle des entreprises de cryptomonnaie auraient discuté avec le ministre Vassilev sur les façons de faire des paiements en cryptomonnaies via le système BORIKA, ne correspondent pas aux faits”, déclare-t-il. 

L’entreprise a réagi également en démentant les accusations du parquet de blanchiment d’argent, terrorisme, outrepassement de sanctions et fraudes fiscales et financières et menaçant d'intenter des poursuites pour des centaines de millions de personnes. 

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