Ndërmjetës bullgarë u identifikuan si disa nga hallkat lidhëse në një hetim mbi një skemë ndërkombëtare për pastrimin e parave ruse. BGNES citon të dhëna nga Intelligence Online, sipas të cilave dy kompani bullgare të ndërmjetësimit ishin të përfshira në transferimin e dhjetëra milionë dollarëve përmes një rrjeti kompanish fiktive. Operacionet e skemës, e cila kalonte edhe përmes Polonisë, tashmë u ndërprenë, dhe njëra nga kompanitë bullgare u gjobit nga rregullatorët e vendit. Burime të Intelligence Online saktësojnë se hetimet ndërkombëtare për gjurmimin e lëvizjeve të fondeve që kalonin përmes sistemit financiar bullgar po vazhdojnë të zgjerohen në disa shtete.
Pas gjurmës bullgare, zbulimet e Forensic News dhe Hetq tregojnë një shkallë më të gjerë të skemës, në të cilën morën pjesë dhjetëra kompani fiktive të lidhura, përmes të cilave nga Rusia u përvetësuan të paktën 20 miliardë dollarë. Këtyre u shtohet edhe përvetësimi i 1 miliard dollarëve nga sistemi bankar i Moldavisë.
Rrjeti u shfrytëzua nga figura me ndikim në Rusi, Ukrainë, Bullgari dhe vende të tjera, gjë që e bën zbulimin e tij jashtëzakonisht të ndjeshëm. Si shembull përmendet ish-shefi i Shërbimit Fiskal Shtetëror në Ukrainë, Roman Nasirov.
Redaktoi: Ivo Ivanov
Përgatiti në shqip dhe publikoi: Svetllana Dimitrova
Foto: BGNES
Gjykata e Qytetit të Sofjes ka shtyrë çështjen e ekstradimit të Igor Greçushkin, pronarit të një anijeje mallrash të lidhur me një shpërthim të vitit 2020 në portin e Bejrutit në kryeqytetin libanez që vrau më shumë se 200 persona dhe plagosi mijëra të..
Veprimet e Agjencisë Shtetërore për Sigurinë Kombëtare në kompanitë bullgare të “Lukoil”-it janë parandaluese me qëllim ruajtjen e infrastrukturës kritike. Ato u shkaktuan nga incidentet në kompanitë ruse në Evropë. Këtë e komentoi..
Me ftesë të kreut të shtetit Rumen Radev, Presidenti i Libanit, Gjenerali Joseph Aoun, mbërriti për një vizitë zyrtare në Bullgari. Vizita zhvillohet në prag të 60-vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis Bullgarisë dhe Libanit, të..
Në mbledhjen e sotme, qeveria miratoi projektbuxhetin shtetëror për vitin 2026 , i cili, në mënyrë të paprecedentë, nuk mori mbështetjen e punëdhënësve...
Të premten në mëngjes, në shumë vende në ultësira, lugina dhe rreth pellgjeve ujore, do të ketë mjegull, ose re të ulëta. Gjatë ditës, do të jetë..
Kreu i partisë në pushtet GERB, Bojko Borisov, siguroi se vendi ynë do të marrë një përjashtim nga sanksionet e SHBA-së kundër naftës dhe gazit rus,..
Vranësira të dendura
Mjegull
Pjesërisht me re
Vranësira