Ndërmjetës bullgarë u identifikuan si disa nga hallkat lidhëse në një hetim mbi një skemë ndërkombëtare për pastrimin e parave ruse. BGNES citon të dhëna nga Intelligence Online, sipas të cilave dy kompani bullgare të ndërmjetësimit ishin të përfshira në transferimin e dhjetëra milionë dollarëve përmes një rrjeti kompanish fiktive. Operacionet e skemës, e cila kalonte edhe përmes Polonisë, tashmë u ndërprenë, dhe njëra nga kompanitë bullgare u gjobit nga rregullatorët e vendit. Burime të Intelligence Online saktësojnë se hetimet ndërkombëtare për gjurmimin e lëvizjeve të fondeve që kalonin përmes sistemit financiar bullgar po vazhdojnë të zgjerohen në disa shtete.
Pas gjurmës bullgare, zbulimet e Forensic News dhe Hetq tregojnë një shkallë më të gjerë të skemës, në të cilën morën pjesë dhjetëra kompani fiktive të lidhura, përmes të cilave nga Rusia u përvetësuan të paktën 20 miliardë dollarë. Këtyre u shtohet edhe përvetësimi i 1 miliard dollarëve nga sistemi bankar i Moldavisë.
Rrjeti u shfrytëzua nga figura me ndikim në Rusi, Ukrainë, Bullgari dhe vende të tjera, gjë që e bën zbulimin e tij jashtëzakonisht të ndjeshëm. Si shembull përmendet ish-shefi i Shërbimit Fiskal Shtetëror në Ukrainë, Roman Nasirov.
Redaktoi: Ivo Ivanov
Përgatiti në shqip dhe publikoi: Svetllana Dimitrova
Foto: BGNES
Natën do të jetë kryesisht e kthjellët dhe pothuajse e qetë, ndërsa në mëngjes në shumë vende në ultësira, lugina dhe rreth pellgjeve ujore do të ketë mjegull ose re të ulëta me shtresa. Gjatë ditës do të jetë me diell, por në Fushën e Danubit do..
Bullgaria kundërshton me qëndrueshmëri çdo propozim për heqjen e kërkesës për unanimitet në marrjen e vendimeve brenda Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe Politikës së Sigurisë të BE-së. Këtë e deklaron ministri i punëve të jashtme Georg Georgiev,..
“Që nga sot nuk do të ketë më një person që ushtron detyrën e kryetarit të bashkisë së Varnës; detyra do të kryhet nga kryetari i ligjshëm i zgjedhur, BlLagomir Kocev”, tha në një konferencë për shtyp zëvendësi i tij, Pavell Popov. Sipas Popovit,..
Në mbledhjen e sotme, qeveria miratoi projektbuxhetin shtetëror për vitin 2026 , i cili, në mënyrë të paprecedentë, nuk mori mbështetjen e punëdhënësve...
Të premten në mëngjes, në shumë vende në ultësira, lugina dhe rreth pellgjeve ujore, do të ketë mjegull, ose re të ulëta. Gjatë ditës, do të jetë..
Kreu i partisë në pushtet GERB, Bojko Borisov, siguroi se vendi ynë do të marrë një përjashtim nga sanksionet e SHBA-së kundër naftës dhe gazit rus,..
Vranësira të dendura
Mjegull
Pjesërisht me re
Vranësira