Podcast στα ελληνικά
Μέγεθος κειμένου
Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία © 2025 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται σύμφωνα με τον νόμο

4 κατηγορούμενοι στην υπόθεση «Nexo»

Φωτογραφία: BGNES

Τέσσερα άτομα κατηγορούνται στην προδικαστική διαδικασία για τη δραστηριότητα της εταιρείας εμπορίας κρυπτονομισμάτων Nexo, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Ανακριτικής Υπηρεσίας Μπορισλάβ Σαράφοφ. Ερευνούνται για διεύθυνση και συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα με σκοπό ξέπλυμα χρήματος, φορολογικά εγκλήματα, υπολογιστικές απάτες και τραπεζική δραστηριότητα χωρίς άδεια στη Βουλγαρία και το εξωτερικό. Η ομάδα άρχισε τη δραστηριότητά της στις αρχές του 2018 και την ανέπτυξε στο έδαφος της Βουλγαρίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Βόρειας Ιρλανδίας, της Ελβετίας και των Νήσων Κέιμαν.

Η Εισαγγελία διαθέτει μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες πριν από 6 μήνες περίπου εκπρόσωποι της Nexo συμμετείχαν σε συνάντηση στο Υπουργείο οικονομικών με άλλες εταιρείες, που ασχολούνται με κρυπτονόμισμα, δήλωσε με τη σειρά της, η εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας Σίικα Μίλεβα. Ο σκοπός ήταν να συζητηθούν ενδεχόμενες δυνατότητες για την υιοθέτηση του κρυπτονομίσματος στο σύστημα BORICA (εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στην τραπεζική αγορά).

Αργότερα, το κέντρο Τύπου του «Συνεχίζουμε την αλλαγή» έστειλε μήνυμα στα ΜΜΕ σχετικά με την πληροφορία ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ασέν Βασίλεφ συναντήθηκε με άτομα της εταιρείας. «Οι ισχυρισμοί της εισαγγελίας ότι πραγματοποιήθηκε κάποια μυστική συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία εταιρείες που ασχολούνται με κρυπτονομίσματα συζήτησαν με τον υπουργό Βασίλεφ πώς να πραγματοποιούν πληρωμές σε κρυπτονομίσματα μέσω του συστήματος Borika, δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια» αναφέρεται στο έγγραφο.

Η εταιρεία απάντησε επίσης απορρίπτοντας τις κατηγορίες της εισαγγελίας ότι η πλατφόρμα της Nexo χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα χρήματος, τρομοκρατία, διαφυγή κυρώσεων, οικονομικά και φορολογικά εγκλήματα και απείλησε να υποβάλει μηνύσεις για εκατοντάδες εκατομμύρια.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Περισσότερα στην κατηγορία

Ντανιέλ Μίτοβ

Ο υπουργός Εσωτερικών έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα "THE TIMES"

Η Βουλγαρία είναι ένα από τα ευρωπαϊκά κράτη που συμμετέχουν στην Συνάντηση Κορυφής που διοργανώνει ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κίαρ Στάρμερ, στο Λονδίνο. Εκεί ο πρωθυπουργός συμμετέχει σε συζητήσεις για την «Στενή συνεργασία στην μάχη με την..

δημοσίευση: 10/23/25 10:55 AM
Κοσταντίν Άγγελοφ

Οι νέοι γιατροί θα λάβουν την επιθυμητή αύξηση στους μισθούς τους

Σε επίπεδο συνασπισμού έχουμε λάβει απόφαση τα αιτήματα των νέων γιατρών σχετικά με τα επίπεδα των αποδοχών τους να ικανοποιηθούν, δήλωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας ο πρόεδρός της, Κοσταντίν Άγκελοφ, όπως μετέδωσε η..

δημοσίευση: 10/23/25 9:10 AM

Συνεχίζεται η άνοδος της θερμοκρασίας

Την Πέμπτη οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 6 έως 11, στα Παράλια της Μαύρης Θάλασσας – 13-16, στη Σόφια – γύρω στους 7 βαθμούς. Το πρωί κατά τόπους στα λεκανοπέδια και τα οροπέδια η ορατότητα θα είναι μειωμένη από ομίχλες ή χαμηλές..

δημοσίευση: 10/22/25 6:50 PM