Podcast στα ελληνικά
Μέγεθος κειμένου
Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία © 2024 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται σύμφωνα με τον νόμο

4 κατηγορούμενοι στην υπόθεση «Nexo»

Φωτογραφία: BGNES

Τέσσερα άτομα κατηγορούνται στην προδικαστική διαδικασία για τη δραστηριότητα της εταιρείας εμπορίας κρυπτονομισμάτων Nexo, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Ανακριτικής Υπηρεσίας Μπορισλάβ Σαράφοφ. Ερευνούνται για διεύθυνση και συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα με σκοπό ξέπλυμα χρήματος, φορολογικά εγκλήματα, υπολογιστικές απάτες και τραπεζική δραστηριότητα χωρίς άδεια στη Βουλγαρία και το εξωτερικό. Η ομάδα άρχισε τη δραστηριότητά της στις αρχές του 2018 και την ανέπτυξε στο έδαφος της Βουλγαρίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Βόρειας Ιρλανδίας, της Ελβετίας και των Νήσων Κέιμαν.

Η Εισαγγελία διαθέτει μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες πριν από 6 μήνες περίπου εκπρόσωποι της Nexo συμμετείχαν σε συνάντηση στο Υπουργείο οικονομικών με άλλες εταιρείες, που ασχολούνται με κρυπτονόμισμα, δήλωσε με τη σειρά της, η εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας Σίικα Μίλεβα. Ο σκοπός ήταν να συζητηθούν ενδεχόμενες δυνατότητες για την υιοθέτηση του κρυπτονομίσματος στο σύστημα BORICA (εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στην τραπεζική αγορά).

Αργότερα, το κέντρο Τύπου του «Συνεχίζουμε την αλλαγή» έστειλε μήνυμα στα ΜΜΕ σχετικά με την πληροφορία ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ασέν Βασίλεφ συναντήθηκε με άτομα της εταιρείας. «Οι ισχυρισμοί της εισαγγελίας ότι πραγματοποιήθηκε κάποια μυστική συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία εταιρείες που ασχολούνται με κρυπτονομίσματα συζήτησαν με τον υπουργό Βασίλεφ πώς να πραγματοποιούν πληρωμές σε κρυπτονομίσματα μέσω του συστήματος Borika, δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια» αναφέρεται στο έγγραφο.

Η εταιρεία απάντησε επίσης απορρίπτοντας τις κατηγορίες της εισαγγελίας ότι η πλατφόρμα της Nexo χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα χρήματος, τρομοκρατία, διαφυγή κυρώσεων, οικονομικά και φορολογικά εγκλήματα και απείλησε να υποβάλει μηνύσεις για εκατοντάδες εκατομμύρια.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Περισσότερα στην κατηγορία

Έκτη αποτυχία των βουλευτών στην προσπάθειά τους να εκλέξουν Πρόεδρο της Βουλής

Και η έκτη προσπάθεια εκλογής προέδρου της βουλγαρικής βουλής αποδείχθηκε ανεπιτυχής. Σε ψηφοφορία τέθηκαν ξανά οι υποψηφιότητες της Νατάλια Κισελόβα από το ΒΣΚ, του Πέταρ Πετρόφ από το Αναγέννηση, της Ράγια Ναζαριάν από το GERB και του Σίλβι..

δημοσίευση: 11/27/24 3:15 PM
Ρούμεν Ράντεφ

ΠτΔ: Η Βουλγαρία είναι στον δρόμο μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης

Κατά τα εγκαίνια επιχειρηματικού φόρουμ στη Χο Τσι Μιν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρούμεν Ράντεφ τόνισε ότι η Βουλγαρία μπορεί να προσφέρει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για ανάπτυξη συνεργασίας αμοιβαίου συμφέροντος. Σύμφωνα με τα λόγια του Προέδρου..

δημοσίευση: 11/27/24 1:21 PM

Ελάχιστες οι πιθανότητες για εκλογή προέδρου της 51ης Βουλής

Πριν την επόμενη κατά σειρά προσπάθεια να εκλεγεί πρόεδρος του κοινοβουλίου οι βουλευτές είναι μάλλον σκεπτικοί. Οι υποψήφιοι για πρόεδρο της Βουλής είναι εκ νέου τέσσερις – η Ράγια Ναζαριάν από το GERB-ΕΔΔ, η Νατάλια Κισελόβα από το «ΒΣΚ - Ενωμένη..

ανανέωση: 11/27/24 12:25 PM