Σε έρευνα διεθνούς κυκλώματος για το ξέπλυμα ρωσικού χρήματος διαπιστώθηκε η συμμετοχή Βούλγαρων διαμεσολαβητών. Το BGNES επικαλείται στοιχεία του Intelligence Online, σύμφωνα με τα οποία δύο βουλγαρικές μεσιτικές εταιρείες έχουν λάβει μέρος στην μεταφορά δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων μέσω του δικτύου εταιρειών-κέλυφος.
Οι λειτουργίες του κυκλώματος, το οποίο περνούσε και από την Πολωνία, έχουν ήδη διακοπεί, ενώ η μία βουλγαρική εταιρεία έχει ήδη τιμωρηθεί με πρόστιμο από τις ρυθμιστικές αρχές της χώρας. Πηγές του Intelligence Online διευκρινίζουν ότι οι διεθνείς έρευνες για την ιχνηλάτηση των χρηματικών ροών που πέρασαν μέσα από το βουλγαρικό χρηματοπιστωτικό σύστημα συνεχίζουν να διευρύνονται σε αρκετά κράτη.
Μετά το βουλγαρικό ίχνος, οι αποκαλύψεις των Forensic News και Hetq σκιαγραφούν μεγαλύτερη κλίμακα του κυκλώματος, στο οποίο συμμετείχαν δεκάδες συνδεδεμένες εταιρείες-κέλυφος, μέσω των οποίων από τη Ρωσία έχουν αποσπαστεί τουλάχιστον 20 δισ. δολάρια. Σε αυτά προστίθεται και η υπεξαίρεση 1 δισ. δολαρίων από το τραπεζικό σύστημα της Μολδαβίας.
Επιμέλεια: Ίβο Ιβανόφ
Μετάφραση: Σβέτλα Τόντοροβα
Φωτογραφία: BGNES
Την Τετάρτη οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι από 3 έως 8°, στις περιοχές με άνεμο έως 10-12°, στη Σόφια περίπου 4°. Στα δυτικά τμήματα της Πεδιάδας του Δούναβη και της Άνω Θράκης θα διατηρηθεί άπνοια και ομίχλη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας στη..
Παράνομοι μετανάστες από τη Συρία, το Ιράκ και το Ιράν βρέθηκαν στη Σόφια, 10 άτομα από οργανωμένη εγκληματική ομάδα συνελήφθησαν. Αυτό είπε στους δημοσιογράφους η Ντεσισλάβα Πετρόβα, αναπληρώτρια Αστική Εισαγγελέας της Σόφιας. Από αυτά τα 10..
Βλέπουμε ένα βιώσιμο σχέδιο για γρήγορη ειρήνη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο, η κατάσταση στο πεδίο μάχης εξελίσσεται εξαιρετικά δυσμενώς για την Ουκρανία και ο ίδιος προσπαθεί να αποτρέψει την εξέλιξη ενός χειρότερου..