Слушайте!
Размер текста
Болгарское национальное радио © 2025 Все права защищены

Международная акция против отмывания денег и махинаций криптовалютами

Фото: europol.europa.eu

На основании Европейского приказа о расследовании, изданного в Германии, Софийская городская прокуратура и полиция расследуют деятельность международной организованной преступной группы для совершения махинаций финансовыми инструментами. Акция координирована с агентствами Евроюст и Европол, сообщили из прокуратуры. 

По ходу операции, полиция накрыла сеть для махинаций криптовалютами, налоговых преступлении и отмывания денег, которая действовала с территорий Болгарии, Кипра и Сербии. Множество жителей Германии, Швейцарии, Австрии, Австралии и Канады понесли от действий мошенников ущерб в размере десятков миллионов евро. Участие в акций, проведенных в Болгарии, Кипре и Сербии приняли 33 служащих немецкой полиции.  

Конкретно в Софии, акция затронула деятельность фирмы для криптоторговли NEXO. В позиции компании подчеркивается, что фирма не развивала деятельность на территории Болгарии и намеревается внести против властей судебный иск за перекрытие их бизнеса. 




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Еще из рубрики

Морской фестиваль на пляже по случаю Дня Варны

Морской фестиваль-2025 соберет в одном месте в морской столице Болгарии Варне морские виды спорта, пляжные игры и интересную сценическую программу на берегу моря. Программа ко Дню Варны, отмечаемому в день Успения Пресвятой Богородицы, будет..

опубликовано 15.08.25 6:35

Отмечаем День спасения в память о погибших при спасении людей

15 августа в Болгарии отмечается День спасения, когда чтят память всех врачей, медсестер, волонтеров и граждан, погибших, спасая человеческие жизни. Эта дата была объявлена решением Совета министров в 2012 году и этим актом Болгария стала первой..

опубликовано 15.08.25 6:05

Ожидаются слабые осадки в южных районах Болгарии

В пятницу в большинстве районов страны будет преимущественно солнечно. На юго-западе Болгарии и в горах будет развиваться кучевая облачность и местами вероятны дожди. Ветер до умеренного, в юго-восточной части страны временно сильный с востока и..

опубликовано 14.08.25 19:25