Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
На пограничном пункте "Капитан Андреево" сотрудники таможни обнаружили незадекларированную валюту – евро, британские фунты и доллары США, общей стоимостью около 240 000 левов (120 000 евро), сообщил пресс-центр Агентства "Таможни"...
"Призвание Церкви – собирать тех, кто разделен", - заявил новый болгарский патриарх Даниил перед первой своей святой литургией в сане патриарха. "Задач много. Знаменателен сегодняшний день, когда чествуется возвращение мощей святого Иоанна..
Болгарская команда по математике отлично выступила на Балканской олимпиаде 15-летних школьников. 6 болгар вернулись с медалями состязания в Анталье, которое прошло 25-30 июня, сообщили из Министерства образования. Золотую медаль завоевал..
Сотни людей встретят рассвет первого июльского утра на большом концерте на центральном пляже в Бургасе. Программа July Morning–2024 начнется..
“Верующие нуждаются в единстве Церкви, единстве православия, в лидерстве к духовному подъему болгарского народа”, - заявил перед журналистами президент..
Экс-спикер Народного собрания собрания Болгарии Росен Желязков, вероятно, получит завтра от президента Румена Радева первый мандат на сформирование..