Слушайте!
Размер текста
Болгарское национальное радио © 2025 Все права защищены

Независимый международный аудитор проведет анализ криптобанка NEXO

Сийка Милева
Фото: БГНЕС

Проводится расследование против организованной преступной группы с глобальной международной преступной деятельностью, затронувшей интересы граждан разных государств.

"Осуществленные транзакции через криптобанк NEXO за 5-летний период составили 94 млрд долларов. Группа действовала с 2018 г. и была основана в корыстных целях для осуществления налоговых преступлений, отмывания денег, компьютерных мошенничеств, банковской деятельности без лицензии", - заявила в интервью БНР Сийка Милева, официальный представитель главного прокурора Болгарии. 

Она дополнила, что образованное досудебное производство не является политическим и что Болгария будет искать по нему содействия международных экспертов, обратившись к независимому международному аудитору, который проанализирует в деталях деятельность криптобанка.




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Еще из рубрики

Город Априлци приглашает на праздник сала и подогретой ракии

Традиционный праздник сала и подогретой ракии в городе Априлци, что в горах Стара-Планина, сегодня и завтра соберет тысячей почитателей традиций, - передает корреспондент БНР Пламен Христов. Посетители смогут насладиться "Бабушкиным блюдом"..

опубликовано 15.02.25 9:59

На выходных ожидается понижение температуры и незначительные осадки

В субботу, 15 февраля,  над Болгарией будет преобладать облачная погода, но почти без осадков. Временные рассеивания и сокращения облачности возможны в Верхнефракийской низменности. Ветер будет слабый, в Восточной Болгарии – до умеренного, с..

опубликовано 14.02.25 20:30

Начинается масштабное исследование принципа формирования цен на продовольственные товары

Комиссия по защите конкуренции (КЗК) потребовала подробной информации у производителей и торговцев продовольственных товаров с тем, чтобы установить конкретный способ их ценообразования, условия их поставки и другие факторы, влияющие на..

опубликовано 14.02.25 17:42