Ulusal Soruşturma Dairesi başkanı Borislav Sarafov, Nexo kripto bankın çalışmaları ile ilgili dört kişinin sanık  ilan edildiğini belirtti.  Onlar, kara para aklanması, vergi suçları, internet dolandırıcılığı, ülkemizde ve yurt dışında lisanssız banka faaliyeti yürütülmesi amacıyla organize bir suç örgütüne katılım ve yönetimden ötürü soruşturuluyor.2018 yılının başında çalışmalarına başlayan suç örgütü  bunu Bulgaristan, Birleşik Krallık, Kuzey İrlanda, İsviçre ve Kayman Adaları’nda sürdürmüştür.

Başsavcılık sözcüsü Siyka Mileva, savcılığın sahip olduğu tanık ifadelerine göre 6 ay kadar önce Nexo’nun temsilcileri Maliye Bakanlığı'nda kripto dövizle uğraşan diğer şirketlerle düzenlenen bir görüşmeye katılmıştır. Hedef, kripto dövizin, banka piyasasında hizmetler sunan  BORİKA sistemine dahil edilmesi için olası imkanların görüşülmesi imiş.

‘Prodaljavame promyanata’ basın merkezinden Bulgar medyasına gönderilen yalanlamada, eski maliye bakanı Asen Vasilev’in Nexo şirketinden temsilcilerle görüşmüş olduğuna dair  verilerin gerçeğe aykırı olduğu belirtiliyor.