Podcast στα ελληνικά
Μέγεθος κειμένου
Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία © 2024 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται σύμφωνα με τον νόμο

Διεθνής επιχείρηση κατά του ξεπλύματος χρήματος και της απάτης με κρυπτονομίσματα

Φωτογραφία: Reuters

Μετά από ευρωπαϊκή εντολή έρευνας που εκδόθηκε από τη Γερμανία, η Εισαγγελία της Σόφιας και η αστυνομία ερευνούν διεθνή συμμορία οργανωμένου εγκλήματος η οποία πραγματοποιεί απάτες με χρηματοοικονομικά μέσα. Η Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση συντονίστηκε με την Eurojust και την Europol.

Σαν αποτέλεσμα της επιχείρησης, καταστράφηκε δίκτυο που πραγματοποιούσε απάτες με κρυπτονομίσματα, φορολογικά εγκλήματα και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες, από τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Σερβία. Το δίκτυο εξαπάτησε πολλά θύματα στη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία, την Αυστραλία και τον Καναδά, συνολικού ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Στις επιχειρήσεις στη Βουλγαρία, Κύπρο και Σερβία, συμμετείχαν 33 Γερμανοί αστυνομικοί.

Η επιχείρηση στη Σόφια ελέγχθηκε η δραστηριότητα της εταιρείας εμπορίας κρυπτονομισμάτων NEXO. Στη ανακοίνωση της εταιρείας τονίζεται ότι δεν δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία και ότι θα κατατεθεί μήνυση κατά των αρχών για τις ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησης.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Περισσότερα στην κατηγορία

Δημόσιο Συμβούλιο της ΚΕΕ: Για πρώτη φορά κόμμα μένει εκτός του κοινοβουλίου λόγω 21 ψήφων

Για πρώτη φορά στη νέα ιστορία των βουλγαρικών εκλογών, το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα αφήνει ένα κόμμα εκτός Εθνοσυνέλευσης με αποτέλεσμα 3,999% («Βελίτσιε») λόγω 21 ψήφων. Αυτό αναφέρει γνωμοδότηση του Δημοσίου Συμβουλίου της Κεντρικής Εκλογικής..

δημοσίευση: 11/5/24 5:27 PM

Βιντεοσκοπήσεις από τις εκλογές πηγαίνουν στην Εισαγγελία

Η ΚΕΕ αποστέλλει σε εισαγγελέα τις βιντεοσκοπήσεις της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων σε 7 εκλογικά τμήματα λόγω διαφορών με τα πρωτόκολλα και τα αποτελέσματα. Οι εισαγγελείς θα πρέπει να ελέγξουν εάν υπάρχουν στοιχεία για τη δημιουργία εγγράφων με..

δημοσίευση: 11/5/24 4:09 PM

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα συζητήσουν με την Αυστρία την πλήρη ένταξή τους στο Σένγκεν

Συνάντηση των υπουργών Εσωτερικών της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Αυστρίας στη Βουδαπέστη μπορεί να λύσει τον κόμπο του Σένγκεν. Αυτά γράφουν τα αυστριακά ΜΜΕ. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου στην Ουγγαρία, η οποία..

δημοσίευση: 11/5/24 3:14 PM