Podcast στα ελληνικά
Μέγεθος κειμένου
Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία © 2024 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται σύμφωνα με τον νόμο

Διεθνής επιχείρηση κατά του ξεπλύματος χρήματος και της απάτης με κρυπτονομίσματα

Φωτογραφία: Reuters

Μετά από ευρωπαϊκή εντολή έρευνας που εκδόθηκε από τη Γερμανία, η Εισαγγελία της Σόφιας και η αστυνομία ερευνούν διεθνή συμμορία οργανωμένου εγκλήματος η οποία πραγματοποιεί απάτες με χρηματοοικονομικά μέσα. Η Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση συντονίστηκε με την Eurojust και την Europol.

Σαν αποτέλεσμα της επιχείρησης, καταστράφηκε δίκτυο που πραγματοποιούσε απάτες με κρυπτονομίσματα, φορολογικά εγκλήματα και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες, από τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Σερβία. Το δίκτυο εξαπάτησε πολλά θύματα στη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία, την Αυστραλία και τον Καναδά, συνολικού ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Στις επιχειρήσεις στη Βουλγαρία, Κύπρο και Σερβία, συμμετείχαν 33 Γερμανοί αστυνομικοί.

Η επιχείρηση στη Σόφια ελέγχθηκε η δραστηριότητα της εταιρείας εμπορίας κρυπτονομισμάτων NEXO. Στη ανακοίνωση της εταιρείας τονίζεται ότι δεν δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία και ότι θα κατατεθεί μήνυση κατά των αρχών για τις ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησης.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Περισσότερα στην κατηγορία

Η Αικατερίνα Ζαχάριεβα υποστηρίζει τη χορήγηση πόρων για αμυντικές τεχνολογίες

Έπειτα από περισσότερες από τρεις ώρες ακρόασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίθηκε η βουλγαρική υποψηφιότητα της Αικατερίνα Ζαχάριεβα για Ευρωπαία Επίτροπος. Θα είναι υπεύθυνη του τμήματος "Startup, Έρευνες και Καινοτομίες". «Υποστηρίζω τη..

δημοσίευση: 11/5/24 1:07 PM

Αμφισβητείται η τιμιότητα των εκλογών και ακούγονται προτάσεις για ακύρωσή τους

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρούμεν Ράντεβ, δημοσίευσε θέση του μετά τις εκλογές στις 27 Οκτωβρίου στην οποία ζητά απαντήσεις από την υπ. κυβέρνηση, το υπουργείο Εσωτερικών και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα σήματα για αγορά ψήφων και χειραγώγηση των..

δημοσίευση: 11/5/24 9:00 AM
Ρούμεν Ράντεφ

Στις 11 Νοεμβρίου ο ΠτΔ συγκαλεί τη νέα Βουλή

Πριν από τελετή στη Σόφια για την απονομή των βραβείων «Μάνατζερ της χρονιάς» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε ότι θα συγκαλέσει την 51 η Βουλή στις 11 Νοεμβρίου, Δευτέρα. Στην ερώτηση δημοσιογράφου εάν θα προσφύγει στο..

δημοσίευση: 11/5/24 8:42 AM