Una investigación periodística realizada recientemente y que concluyó con un acto de violencia contra el camarógrafo que participaba en ella, ha sacado, nuevamente en primer plano, el tema de  las variadísimas e ingeniosas formas de fraude de que suelen caer víctimas los búlgaros.

Uno de los centros de la “industria del fraude” es la pequeña ciudad de Vetovo, en la región de Ruse (norte de Bulgaria). Los viajeros que cruzan esa villa suelen quedar pasmados ante los auténticos palacetes que han crecido en medio de las precarias casuchas del barrio gitano y los lujosos coches aparcados a la entrada de esos palacetes.

Dicen que en el pasado, los gitanos de Vetovo se ganaban el sustento tejiendo cuerdas metálicas para los barcos que navegaban por el Danubio. Hoy esa fuente de ingresos ha desaparecido y los romaníes más ingeniosos se han orientado a ganar dinero por medio del fraude telefónico. Las formas de éste se actualizan continuamente.

Una de las formas clásicas de fraude telefónico consiste en reclamar dinero a personas mayores para una supuesta intervención quirúrgica a un familiar que se encuentra lejos, ha sufrido un accidente de tráfico y no tiene dinero para pagar el tratamiento que necesita. Al escuchar los llantos en el auricular, los ancianos suelen caer presa del pánico, no son capaces de discernir si la voz es del supuesto familiar y, sin pensarlo dos veces, entregan el dinero pedido para la presunta salvación del afectado. Algunos incluso se exceden como, por ejemplo, una anciana de Dolna Oriahovitsa, que llegó a vender una buena parcela de tierra para reunir la cuantía reclamada en varios lotes, equivalente a 11.200 euros.

Últimamente, ha aparecido una nueva variante de fraude telefónico. Luego de que hace algo más de un mes fuera cerrado el problemático Banco Comercial Corporativo, que en la actualidad no atiende a sus clientes, se han hecho muy frecuentes las ofertas telefónicas de "intervención y movida de enchufes” para desbloquear determinada cuenta en ese banco, a cambio de una “módica” comisión.

Solo en Vetovo han sido registrados 400 participantes en prácticas fraudulentas, informa el Ministerio del Interior. Los equipos de embusteros cuentan con imitadores expertos capaces de “llorar” por teléfono como hombre, mujer o niño. Cuentan con unas 1.000 tarjetas de operadores de telefonía móvil y son capaces de realizar de forma aleatoria hasta 4.000 llamadas en busca de inocentes. Gracias a las ofertas de servicios de transporte en Internet, contratan a mensajeros capaces de llegar a cualquier punto de Bulgaria para recoger el dinero pedido a la víctima del fraude.

Ante la proliferación de estas estafas, el fiscal general, Sotir Tsatsarov, ha dispuesto que todos los asuntos pendientes contra estafadores telefónicos de las regiones de Ruse (norte de Bulgaria) y Veliko Tarnovo (centro-norte del país) sean objeto de supervisión especial de la Fiscalía. Policías se lamentan de que las más recientes enmiendas a la Ley de comunicaciones electrónicas han privado al Ministerio del Interior de acceso rápido a los datos del tráfico realizado con tarjetas de telefonía móvil, por lo cual no pueden detectar con rapidez a los estafadores.

“Las condenas por fraude telefónico deben agravarse de forma drástica y llegar hasta 15 y 20 años de prisión, sin posibilidad de aplicar condena condicional. Si no se actualizan las penas, la mafia que ejerce el fraude telefónico existirá por tiempo indefinido. En este asunto debería intervenir con mayor severidad también la Comisión para el decomiso de bienes adquiridos ilícitamente”, comentan criminalistas.

Una novedad en el ámbito del fraude electrónico son los mensajes electrónicos falsos enviados a nombre de la Agencia Tributaria (NAP). En estos mensajes se suele pedir la cuenta bancaria del ciudadano para reembolsarle un impuesto cobrado indebidamente.

En corto tiempo más de 500 ciudadanos han alertado a la citada agencia por haber recibido en su correo electrónico mensajes sospechosos de esta índole. La Agencia Tributaria ha hecho recordar a la ciudadanía que jamás y bajo ningún concepto ha solicitado por vía electrónica información asociada a cuentas bancarias ni tarjetas de crédito y que, siempre emplea la firma electrónica en su correspondencia. Así lo ha declarado el portavoz de la institución, Rosen Bachvarov, informando que hay progreso en la investigación interna que ha abierto la agencia en torno a esos mensajes falsos.

Versión en español por Raina Petkova