Economía sumergida, negocios en la sombra, economía oculta o subterránea, la lista de los sinónimos es larga. Las diferentes denominaciones revelan la variedad del fenómeno y su presencia en nuestra vida diaria. Hace tiempo que está claro que para lograr prosperidad material no hace falta esforzarse para tener buena educación o cualificación, o trabajar mucho. Los múltiples ejemplos de jóvenes que tienen negocios poco claros y una vida lujosa confirman la afirmación de que para prosperar en la vida hace falta ser miembro de un determinado círculo que controla determinado segmento de la economía sumergida.

El problema con los negocios ilegales no es solo nacional sino europeo. En la lucha contra éste, la Policía y la Fiscalía en Bulgaria y en Europa con frecuencia pasan por alto los mecanismos de financiación. Esto quedó claro durante la presentación oficial del informe europeo “Financiación de la delincuencia organizada”. Los datos presentados fueron recogidos entre 2012 y 2014 y en su preparación por parte búlgara ha participado el Centro de Estudio de la Democracia.

Un motivo del análisis es la Resolución Marco de la UE de 2008, según la cual, los países deben incriminar la financiación de la delincuencia organizada. En el Código Penal de nuestro país, sin embargo, esto todavía no ha sido definido con claridad.  Habitualmente, el acento en las investigaciones de la delincuencia organizada cae en el lavado de dinero o la legalización de las facturaciones no reglamentadas. Sin embargo, no menos importantes para su existencia resultan las inversiones en negocios ilegales.

Igual que las legales, las actividades criminales también tienen su ciclo de negocios que necesita de medios para arrancar, comprar mercancías y pagar a los funcionarios, financiar el ámbito de influencia o la distribución. A jucio de Atanas Rusev, experto en seguridad, es muy importante que los gobiernos cesen el flujo financiero que permite que actividades ilegales atraigan medios financieros.

Rusev ha subrayado que la idea de que los mercados criminales se autofinancian es decir funcionan mediante la reinversión de medios es el esquema criminal de inversiones más frecuente pero no es el único.

Las otras prácticas en Bulgaria son que se utilicen préstamos de una empresa legal, créditos de consumo o dinero de actividad criminal, por ejemplo, ingresos de la economía sumergida, de robos, etc. El capital en los mercados financieros se genera con facilidad allí donde haya gran potencial de beneficios y riegos pequeños.

Si el riesgo es mayor aumenta el papel de los medidores que garantizan la relación entre las redes criminales. De este modo el éxito de la economía sumergida no se mide solo en dinero sino en esferas de influencia.

Según el informe, la economía criminal se divide en dos tipos: absolutamente ilegal, por ejemplo, el mercado de drogas, y semi legal, o sea, el producto no está prohibido del todo pero se vende de modo ilegal sin pagar el IVA y la accisa. Existe un esquema similar en la venta de cigarrillos sin precinto y todos los esquemas de fraude, (impago o sustracción) con el IVA.

Los círculos criminales búlgaros son famosos por el modelo de sustracción del IVA de mercancías que se venden en grandes cantidades como el azúcar, el aceite, la carne, etc. Este modelo es aplicable en grandes compañías cuyas facturaciones para una transacción superan un millón de euros. Las compañías son clientes de diferentes partidos políticos, lo cual permite que la red funcione durante muchos años. 

La economía sumergida es una obra tanto de la delincuencia organizada como de la clase política que se beneficia a cambio de garantizar protecciones o cerrarse los ojos. Sin embargo, la sociedad también tiene la culpa por simpatizar a la economía sumergida igual que los medios en los casos en que idealizan un modo de vida similar.

Versión en español por Hristina Taseva