La Agencia Tributaria Nacional ha frustrado un fraude con IVA , por un valor superior a 150.000 euros. Según información de la Agencia, se trata de una compañía que al efectuar una importación de China a través de Grecia habría intentado, por medio de transacciones ficticias de un valor elevado, esquivar el pago del impuesto indirecto. Se ha decretado embargo a las mercancías disponibles con el fin de garantizar el pago al erario público. La revisión actual se enmarca en la campaña que pretende investigar a sociedades que realizan importaciones de bienes de consumo de terceros países.
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Intermediarios búlgaros han sido identificados como uno de los eslabones clave en una investigación sobre una trama internacional de blanqueo de capitales rusa. BGNES cita datos de Intelligence Online, según los cuales dos empresas de corretaje búlgaras..
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