Cuatro personas han sido convocadas como acusadas en los procedimientos prejudiciales sobre las actividades del criptobanco Nexo, anunció el presidente del Servicio Nacional de Investigación, Borislav Sarafov. Ellos están bajo investigación por dirigir y participar en una organización delictiva con fines de blanqueo de dinero, delitos fiscales, fraudes informáticos y actividad bancaria sin licencia en Bulgaria y en el extranjero. El grupo inició sus actividades a principios de 2018 y ha la estaba desarrollando en el territorio de Bulgaria, Reino Unido, Irlanda del Norte, Suiza y las Islas Caimán.  

La fiscalía posee pruebas de testigos de que hace unos seis meses, representantes de Nexo participaron en una reunión en el Ministerio de Finanzas con otras compañías dedicadas a la criptomoneda, declaró la portavoz de la fiscalía, Siyka Mileva. El objetivo era discutir las posibles oportunidades para la implementación de la criptomoneda en el sistema BORICA (una empresa que presta servicios al mercado bancario).

Más tarde, el centro de prensa de Continuamos con el Cambio envió un comunicado a los medios en relación con la información de que el exministro de Finanzas Asen Vasilev se había reunido con gente de la empresa. "Las sugerencias de la fiscalía de que se celebró alguna reunión secreta en el Ministerio de Finanzas en la que las empresas que comercian con criptomonedas discutieron con el ministro Vasilev cómo realizar pagos en criptomonedas a través del sistema Borika no se corresponden con los hechos reales", reza el documento.

De la compañia también respondieron rechazando las acusaciones de la fiscalía de que la plataforma de Nexo se utiliza para el blanqueo de dinero, terrorismo, eludir sanciones y delitos financieros y fiscales, y prometieron demandar por cientos de millones.