30 луксозни коли, наркотици, пари... ГДБОП разби престъпна група за данъчни престъпления

Организирана престъпна група, извършвала данъчни престъпления и изпиране на пари чрез търговия с луксозни коли, е била разбита при спецакция на ГДБОП. Тя е извършена в сряда и четвъртък на територията на София, Пловдив и Пазарджик, под надзора на Софийската градска прокуратура и съвместно с НАП.

Антимафиотите са извършили проверки в 9 автокъщи. Иззети са над 30 автомобила, 8 от които съхранявани в двора на частен адрес. Претърсени са общо 17 адреса, при които са намерени и иззети количество наркотично вещество, оръжие, парични средства, компютърна техника, мобилни телефони и множество документи, имащи отношения към разследваната дейност.

При операцията са арестувани четирима мъже. Трима са задържани за срок до 72 часа, един е с мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 1000 лева.

Всички арестувани са получили и обвинения за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления в особено големи размери и изпиране на пари.

Един от тях има обвинения и за още две престъпления. Едното е за това, че през октомври и ноември миналата година, в условията на продължавано престъпление – с четири парични превода по банкови сметки, извършил финансови операции на обща стойност над 78 000 лева, придобити чрез данъчни престъпления.

Другото е за съхранение на наркотици на стойност 150 лева, с цел разпространение.

Още един от задържаните е с повече от едно обвинение. Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че е държал пистолет и боеприпаси (патрони) без необходимите мерки за сигурност, а именно – не ги е съхранявал в предвидените за целта метални шкафове или каси.

Разследването по случая продължава от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП.