В Кипър от днес действат нови изисквания срещу прането на пари и финансирането на тероризъм. Целта на приетата от Централната банка на страната директива, която влиза в сила, е да въведе модерна и подобрена регулаторна рамка за финансовите институции при разширяване на обхвата ѝ.
С новата директива Централната банка на Кипър потвърждава дейността си за "запазване и по-нататъшно подобряване на репутацията на финансовата система на страната, тъй като това е неразривно свързано с осигуряването на финансова стабилност", се посочва в официалното ѝ съобщение.
Строгите механизми за контрол за предотвратяване на приходите от незаконни дейности се запазват, като в същото време действието им се разширява. Те вече важат не само за търговските банки в страната, но трябва да бъдат приложени от всички организации, извършващи финансови транзакции, които са под надзора на Централната банка. Това включва кредитни и платежни институции, обменни бюра, компании за финансов лизинг и за управление на кредити.
Заедно с това се опростяват процедури, за да се подпомогнат гражданите и бизнесът в отношенията им с банковия сектор. Новата директива позволява по-малко бюрокрация за клиентите, чиято дейност, по преценка на финансовите институции, е с нисък риск да бъдат въвлечени в пране на пари, каквито са по-голямата част от домакинствата и фирмите в страната.
