Съвместна международна операция на Европейската прокуратура, проведена под кодовото име "Калипсо“, нанесе тежък удар по транснационална престъпна мрежа, която наводнявала Европейския съюз с контрабандни стоки от Китай. Участие в акцията взеха делегациите на прокуратурата в София, Атина, Париж и Мадрид, а от българска страна в нея се включиха ДАНС, Националната следствена служба, ГД "Национална полиция“ и ГД "Жандармерия" и СОБТ.
Разследването разкри мащабна схема за внос на текстил, обувки, електрически велосипеди и скутери, при която са били укривани мита и ДДС чрез фалшиви документи и намаляване на стойността на стоките. Общите щети се оценяват на близо 700 милиона евро, от които 250 милиона от неплатени мита и близо 450 милиона от ДДС измами.
Операцията е обхванала 14 държави, включително България и Китай. Само в рамките на няколко дни са извършени 101 обиска в четири страни. Арестувани са 10 души, включително двама митничари. Конфискувани са оръжия, валута в кеш и криптовалута.
Същността на схемата включвала масово подценяване и грешна класификация на стоките още на митницата, основно в Пирея. С помощта на мрежа от митнически брокери и счетоводители стоките се пренасочвали към фиктивни крайни получатели, включително в България. Реалните им дестинации обаче били в Западна Европа, където се продавали на черния пазар. Липсващите търговци не декларирали и не плащали ДДС, а печалбите се връщали в Китай чрез сложни схеми за пране на пари.
Разследваните престъпни групи, контролирани основно от китайски граждани, са изградили мрежа от фиктивни компании, адвокати, транспортни фирми и данъчни посредници – своеобразна "престъпна компания на едно гише“. Операцията "Калипсо“ показва съществуването на изключително организирана и технологично напреднала мрежа, способна да ощетява бюджета на ЕС в невиждани мащаби.
По публикацията работи: Георги Даскалов
Последвайте ни и в
Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
