Чуй новината: Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми четирима мъже за участие в организирана престъпна група за пране на пари, съобщиха от държавното обвинение.
Групата е действала в периода от януари до 7 октомври в Пловдив.
На 7 октомври е проведена спецоперация, при която са били иззети пари - в евро и лева, компютърни конфигурации, телефони и други веществени доказателства.
Събраните доказателства сочат, че част от обвиняемите се занимавали с набиране на кандидатки за еротични модели, на които създавали профили в еротичен сайт, но плащанията от клиентите пренасочвали към свои банкови сметки.
По този начин, например, без знанието на една от младите жени, били отклонени заработените от нея в рамките на година 2 800 000 щатски долара.
Недекларираните средства те влагали в покупката на недвижими имоти, злато, луксозни автомобили.
Провежда се разследване с оглед събиране на данни за пране на пари и данъчни престъпления.
Мъжете са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 10 октомври Окръжната прокуратура в Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" прямо тях.
