Dimensune font
Radioul Național Bulgar © 2025 Toate drepturile rezervate.

Autoritățile bulgare au destructurat o parte a unei rețele globale de spălare de bani care opera prin fraudă financiară

Foto: BTA

O parte a unei rețele globale de spălare de bani care opera prin fraudă financiară a fost destructurată, au anunțat Parchetul Districtual Sofia și Direcția Generală pentru Combaterea Criminalității Organizate în cadrul unei conferințe de presă.

Doi cetățeni bulgari și doi cetățeni ucraineni, care au obținut cetățenia bulgară, au înființat societăți comerciale pe numele unor persoane cu statut social modest din Botevgrad, Sofia și Loveci. După înființarea societăților, au fost deschise conturi bancare și puse la dispoziția cetățenilor ucraineni, care au primit transferuri de bani din diferite părți ale Uniunii Europene prin fraudă bancară. Frauda a fost comisă prin atacuri de phishing și prin inducerea în eroare a utilizatorilor, făcându-i să creadă că plătesc facturi pro forma către furnizori. Fondurile au fost transferate imediat în țări din Orientul Mijlociu, aproximativ 1,5 milioane de euro trecând astfel prin Bulgaria.

Editat de Ivo Ivanov

Publicat și tradus de Vlad Mitev

Foto: BTA




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Mai multe din categorie

Rumen Spețov este candidatul propus pentru funcția de administrator special al Lukoil Bulgaria

Persoana nominalizată pentru funcția de administrator special al celor patru companii ale „Lukoil Bulgaria” este Rumen Spețov, a declarat ministrul economiei, Petar Dilov. „El îndeplinește toate cerințele legale”, a adăugat Dilov. Decizia a fost..

publicat în 14.11.2025 la 15:30

Medici bulgari efectuează controale de sănătate reproductivă în Albania

Albania și Bulgaria și-au unit forțele în numele nașterii unui copil în plus. În după-amiaza zilei de 7 noiembrie, au început primele controale gratuite de medicină reproductivă, conduse de specialiști bulgari, în orașul albanez Korçë — o regiune..

publicat în 14.11.2025 la 14:45

„Viața valorează mai mult decât like-urile”: a început campania care îi avertizează pe tineri să nu-și riște viața pentru fotografii periculoase

„Viața valorează mai mult decât like-urile”: este numele celei mai recente campanii lansate pentru a-i avertiza pe tineri să nu-și riște viața pentru fotografii periculoase. Inițiativa este lansată de una dintre companiile de transport al energiei..

publicat în 14.11.2025 la 11:30