O parte a unei rețele globale de spălare de bani care opera prin fraudă financiară a fost destructurată, au anunțat Parchetul Districtual Sofia și Direcția Generală pentru Combaterea Criminalității Organizate în cadrul unei conferințe de presă.
Doi cetățeni bulgari și doi cetățeni ucraineni, care au obținut cetățenia bulgară, au înființat societăți comerciale pe numele unor persoane cu statut social modest din Botevgrad, Sofia și Loveci. După înființarea societăților, au fost deschise conturi bancare și puse la dispoziția cetățenilor ucraineni, care au primit transferuri de bani din diferite părți ale Uniunii Europene prin fraudă bancară. Frauda a fost comisă prin atacuri de phishing și prin inducerea în eroare a utilizatorilor, făcându-i să creadă că plătesc facturi pro forma către furnizori. Fondurile au fost transferate imediat în țări din Orientul Mijlociu, aproximativ 1,5 milioane de euro trecând astfel prin Bulgaria.
Editat de Ivo Ivanov
Publicat și tradus de Vlad Mitev
Foto: BTA
”Cel puțin 870 de persoane ar putea beneficia de inițiativa ”Eu aleg Bulgaria”, care are ca scop atragerea acestora înapoi în Bulgaria din străinătate. Majoritatea dintre ei se vor întoarce probabil împreună cu familiile lor”, a declarat Natalia..
Au fost anunțate licitații publice pentru ultimii 2,4 km ai liniei ferate de la Ghiueșevo la Macedonia de Nord, precum și pentru tronsonul Sofia-Radomir. Valoarea totală a licitațiilor depășește 279 de milioane de euro, iar termenul de finalizare este..
Elevii bulgari care au participat la olimpiadele internaționale de științe și lingvistică s-au întors acasă cu 12 distincții obținute în cadrul celor mai prestigioase competiții internaționale desfășurate în Taiwan și Filipine. Vanesa Kalinkova, elevă..
Cei reținuți pentru incendiere vor fi judecați pentru terorism, a anunțat secretarul general al Ministerului de Interne, Miroslav Rașkov. El a menționat..
Începând din luna septembrie, cetățenii bulgari care trăiesc în străinătate și doresc să revină în țară vor putea aplica pentru programul „Aleg Bulgaria” –..
Ministerul Culturii găzduiește marți, 29 iulie, la Galeria „Sredets”, o expoziție de scurtă durată cu titlul „Re-acție: Bulgaria și euro”, organizată în..
