Intermediari bulgari au fost identificați ca unele dintre verigile de legătură într-o investigație privind o schemă internațională de spălare a banilor rusești. BGNES citează date ale Intelligence Online, potrivit cărora două companii de brokeraj din Bulgaria au participat la transferul a zeci de milioane de dolari prin rețeaua de companii-fantomă.

Operațiunile din schemă, care trecea și prin Polonia, au fost deja întrerupte, iar una dintre companiile bulgărești a fost deja amendată de autoritățile de reglementare din țară. Surse ale Intelligence Online precizează că investigațiile internaționale privind urmărirea fluxurilor financiare trecute prin sistemul financiar bulgar continuă să se extindă în mai multe state.

După urma bulgară, dezvăluirile Forensic News și Hetq conturează o schemă de amploare mai mare, în care au fost implicate zeci de firme fictive interconectate, prin care din Rusia au fost scoase cel puțin 20 de miliarde de dolari. La acestea se adaugă deturnarea a încă 1 miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova.

Rețeaua a fost folosită de figuri influente din Rusia, Ucraina, Bulgaria și alte țări, ceea ce face descoperirea ei extrem de sensibilă. Ca exemplu este menționat fostul șef al Serviciului Fiscal de Stat al Ucrainei, Roman Nasirov.