Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
Экс-спикер Народного собрания собрания Болгарии Росен Желязков, вероятно, получит завтра от президента Румена Радева первый мандат на сформирование правительства, предположил в интервью БНР депутат от коалиции ГЕРБ-СДС Любен Дилов. Президент..
Делегаты четвертого патриаршеского избирательного церковного собора уже голосуют за нового болгарского патриарха. Он будет избран двумя третями голосов из трех кандидатов – это врачанский митрополит Григорий, видинский митрополит Даниил и ловчанский..
С начала летнего туристического сезона на болгарском побережье Черного моря органы контроля провели более 170 проверок, установив всего лишь 6 нарушений, по четырем из которых уже составлены административные акты, сообщил в Бургасе Иван Виделов,..
Раздачей 1500 мороженных с сиропом из черешен сегодня вечером на площади "Велбыжд" в городе Кюстендил, Юго-Западная Болгария, начинается Праздник..
Объявленный в розыск красным бюллетенем Интерпола по обвинениям в отмывании денег и организации наркотрафика Эвелин Банев – Брендо, который в..
Еще до полуночи облачность сократится и далее будет ясно. Ветер на востоке Болгарии временно утихнет. Завтра, 29 июня, будет солнечно. После обеда в..