Согласно докладу комиссии Совета Европы, после 2022 года Болгария улучшила свою работу по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Данные показывают, что страна добилась прогресса по 10 из 12 показателей. При этом ухудшения ни по одному из..
Болгары, румыны, сербы и украинцы преобладают среди основных участников самых опасных преступных сетей в ЕС – трафика людей и сексуальной эксплуатации. Это указывается в оповещенном сегодня докладе Европол. Согласно документу, на данный момент в..
Депутаты окончательно одобрили поправки в Закон о мерах против отмывания денег. Таким образом вводится европейская директива, цель которой не допустить поступления в экономику страны средств, приобретенных в результате преступной деятельности, в том..
По расследованию Европейской прокуратуры о возможных хищениях и отмывании денег в двух проектах по модернизации болгарских железных дорог, арестовано два человека. В сообщении на сайте прокуратуры указывается, что сотрудники полиции и..
По т.наз. делу "Барселонагейт" об отмывании денег, в связи с которым бывший главный прокурор Иван Гешев потребовал снятия депутатской неприкосновенности с лидера партии ГЕРБ Бойко Борисова, очень активно велась работа только с 15 мая сего года. До..
Софийская городская прокуратура сама возбудила проверку на основании распространенной в СМИ информации о том, что при помощи финансового института, действующего на территории Болгарии, совершалось отмывание крупных денежных сумм гражданами России,..
Проводится расследование против организованной преступной группы с глобальной международной преступной деятельностью, затронувшей интересы граждан разных государств. Международная акция против отмывания денег и махинаций криптовалютами..
На брифинге сегодня прокуратура пожаловалась на беспрецедентное давление на работу государственных обвиняемых со стороны структур МВД. «Ведется война против прокуратуры», - заявил главный прокурор Иван Гешев. «Мы категорически..
По обвинению в отмывании денег при строительстве магистрали «Хемус» задержан 42-летний мужчина, сообщили в прокуратуре. Речь идет о бывшем работнике налоговой службы. По данным прокуратуры, мужчина участвовал в создании сети фирм, убеждая..
Эвелин Банев по кличке Брендо задержан в Украине, подтвердили в МВД. Последний раз его видели на заседании в Софийском апелляционном суде в сентябре 2015 года. Брандо был задержан в Болгарии в 2012 году и передан итальянским властям для судебного..
