После 2022. године Бугарска је унапредила борбу против прања новца и финансирања тероризма, наводи се у извештају Комисије Савета Европе. Подаци показују да је земља напредовала по 10 од укупно 12 показатеља. Уз то, по ниједном од показатеља није..
Софијско градско тужилаштво покренуће истрагу поводом медијских навода да је прање новца од стране руских држављана вршено преко финансијске институције на територији Бугарске, саопштено је из Тужилаштва. Наводе о могућем извршењу кривичног дела изнео је..
Тужилаштво поступа по пријави коју је представник једног онлајн издања поднео против бившег министра унутрашњих послова и актуелног посланика у 48. сазиву Народног собрања. Према наводима, бивши министар унутрашњих послова својим подређенима је наложио..
На основу Европског налога за истрагу који је издала Немачка, Софијско градско тужилаштво и полиција спроводе истрагу против међународне организоване криминалне групе за преваре са финансијским инструментима. Акција се спроводи уз подршку..
Данас су против више особа повезаних са истрагом о злоупотребама око изградње ауто-пута „Хемус“, која треба да повеже Софију са Варном, подигнуте оптужнице, сазнаје БНР од извора блиских истрази. До сада се нико није огласио из Министарства..
Министар унутрашњих послова Бојко Рашков биће позван на саслушање у Софијском градском тужилаштву у својству сведока у предмету за прање новца додељеног за изградњу ауто-пута „Хемус“. Ово је саопштила портпарол Софијског градског..
Софијско градско тужилаштво је саопштило да је због прања новца у вези са изградњом ауто-пута "Хемус" за 72 сата задржан 42-годишњи мушкарац. Он је бивши порески службеник. Према објављеним подацима, мушкарац је учествовао у стварању мреже фирми..
И поред тога што последњих година број оптужница покренутих против починилаца кривичних дела у вези са прањем новца расте‚ то ипак није довољно. Ово је изјавио аналитичар Тихомир Безлов на округлом столу у Софији на тему "Сузбијање прања новца у..
