Σε επιχείρηση της Γενικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος, υπό την ηγεσία και την εποπτεία της Αστικής Εισαγγελίας Σόφιας και της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων, εξαρθρώθηκε κύκλωμα για φορολογικά εγκλήματα και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος μέσω..
Μετά το 2022 η Βουλγαρία βελτιώνει την εργασία της κατά του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αναφέρεται σε έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα πέτυχε πρόοδο σε 10 από 12 δείκτες...
Στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για δυνατές καταχρήσεις και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος σε δύο σχέδια εκσυγχρονισμού των βουλγαρικών σιδηροδρόμων συνελήφθησαν δύο άτομα. Σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εισαγγελίας αναφέρεται ότι..
