Мащабното разследване по досиетата "Пандора" разкри скандални финансови тайни на политици, милиардери и известни личности, укривали огромни суми в офшорни зони . Разкритията предизвикаха остри реакции в Европейския парламент и настоятелни призиви за..
На последното пленарно заседание на ЕП се проведоха два дебата за необходимостта да се противодейства на финансовите злоупотреби. От една страна са мерките за по-ефективна борба с прането на пари, а от друга - скорошното глобално споразумение на..
Специализираната прокуратура участва в разследване във Франция срещу организирана престъпна група за измами и пране на пари, придобити чрез фиктивна продажба на предпазни маски за защита от Covid-19. Дейността на групата се е изразявала в..
Германският орган за финансов надзор BaFin заяви в петък, че е разпоредил на дъщерното дружество във Франкфурт на руската държавна банка VTB да отстрани недостатъци в своите предпазни мерки срещу прането на пари, съобщава Ройтерс. На базираното..
Скандал избухна в Република Северна Македония, след като стана ясно, че миналата неделя на граничния пункт Прешево на сръбско-македонската граница са арестувани двама македонски дипломати, обвинени в пране на пари., съобщава местният сайт МКД...
Специализираната прокуратура е образувала дело за пране на пари във връзка с продажбата на акциите на депутата от ГЕРБ - СДС Лъчезар Иванов, съобщи за "Хоризонт" говорителят на институцията Христо Кръстев. Иванов обаче не е привлечен като обвиняем...
По молба на Израел българската прокуратурата е извършила действия във връзка с разследване срещу група за измами, компютърни престъпления и пране на пари. Участниците в тази група са привличали хора от различни континенти да инвестират в онлайн..
Европейският съюз ще създаде самостоятелна агенция за борба с прането на пари в цяла Европа, където големите банки са засегнати от вълна скандали с мръсни пари, предава "Франс прес". В много от случаите са..
Европейската комисия предлага да бъде въведен лимит за плащане в брой до 10 000 евро, като ограничението бъде валидно за целия Европейски съюз. Идеята е свързана с борбата с прането на пари, се казва в съобщение на ЕК...
Британската полиция иззе криптовалута на рекордна стойност 180 милиона паунда в рамките на разследване на пране на пари. Детектив Джо Райън е цитиран от агенция Ройтерс да казва, че изземането на огромната сума е важна стъпка в това разследване,..
