78-годишната Мария Банева, майка на бизнесмена Николай Банев, е обвинена от Районната прокуратура - Харманли за причиняване по непредпазливост на средна телесна повреда на 20-годишен младеж при катастрофа, съобщават от държавното обвинение. Инцидентът е..
Факт е че на Николай Банев са констатирани 1 млрд. лв. в швейцарска банка. Колегите са поискали от властите в Швейцария сметките им да бъдат блокирани. Това каза пред Нова телевизия зам. главният..
Акциите на Deutsche Bank се намират под силен натиск от продажби за втора поредна сесия на търговия, след като в четвъртък германската прокуратура и полиция нахлуха в офисите на голямата банка във Франкфурт, за да търсят доказателства във връзка..
Проблемът с прането на пари в Дания, където Danske Bank се оказа въвлечена в огромен скандал с подозрителни парични транзакции за 200 млрд. евро, може да засегне финансовата стабилност на страната, предупреди в петък Датската централна банка (ДЦБ)...
Разкриването на една от най-големите схеми за пране на пари е струвало една британска лира, пише The Wall Street Journal за скандала с Danske Bank, за чийто естонски филиал се смята, че е изпрал около 200 милиарда евро. Един британски паунд е..
Отделът за финансова престъпност в Швеция съобщи, че е получил жалба срещу най-голямата скандинавска банка, Nordea, за предполагаемо пране на пари, което се случва след огромния скандал, погълнал Danske Bank. Това съобщава БГНЕС, цитирайки АФП...
Освен за злоупотреби с евросредства, прокуратурата разследва физическо лице, свързано със строителната компания "Джи Пи Груп", за пране на пари. Наложен е запор върху паричен превод на 14 млн. евро, каза пред Нова телевизия главният прокурор Сотир..
Турската полиция е задържала 280 заподозрени във връзка с разследване за пране на пари и прехвърляне на чуждестранна валута за около 2,5 млрд. лири (около 419 млн. щатски долара) към банкови сметки в чужбина, съобщиха във вторник турски медии,..
Европейският парламент покани лицето, което помогна да се разкрие предполагаемото пране на пари през естонския клон на Danske Bank, да свидетелства на 21-ви ноември пред специалната комисия за финансови престъпления, укриване и избягване на..
Практическо ръководство ще помага на прокурорите, занимаващи се с разследвания на пране на пари в чужбина. То е разработено от смесен българо-швейцарски екип от прокурори и разследващи полицаи и беше представено в присъствието на посланика на..
