Ожидается, что не позднее середины 2026 года Болгария будет выведена из "Серого списка" стран, которые не в достаточной степени санкционируют отмывание денег, приобретенных незаконным путем, сообщил для общественного телеканала БНТ министр юстиции..
Până la jumătatea anului 2026, Bulgaria ar trebui să fie eliminată de pe „lista gri” a țărilor care nu sancționează suficient spălarea banilor proveniți din activități ilegale, a declarat ministrul Justiției, GheorgHI Gheorghiev la BNT. Din totalul de 25..
През октомври 2023 година България беше включена в „сивия списък“ на държавите, подлежащи на „засилено наблюдение“ от Работната група за финансово действие (FATF). По този начин България се присъедини към 22 други юрисдикции в този списък...
Днес България бе включена в т.нар. "сив списък" на страните, поставени "под засилено наблюдение" от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF), предаде Франс прес. В същото време Панама и Каймановите острови са..
Кои са древните основи на схемите за изпиране на пари, финансиране на тероризма и пролиферация? Етимологията на системата "Хауала" – същност и функционални особености като алтернативен, неформален метод за прехвърляне на парични средства. Класификации на..
