Подсећамо, пре годину дана – 12. јануара, бугарска полиција спровела је акцију против криптобанке Нексо“, а у истрази против компаније оптужене су четири особе. за које се сумња да су руководиле и учествовале у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству од 2018. године. Софијско градско тужилаштво обуставило је 22. децембра. 2023. г. кривични поступак против компаније „Нексо“ због недостатка доказа о извршеном кривичном делу.