При мащабна операция срещу прането на пари полицейските служби на 31 страни са задържали 228 и са установили самоличността на над 3800 души, участвали в схеми като финансови "мулета“. Това съобщи днес европейската полицейска служба Европол, цитирана от..
Съдът запорира имущество на фамилия Баневи като обезпечение на бъдещ иск на ресорната комисия за 141 820 225,19 лв. след обвинения на Специализираната прокуратура. Апелативният съд в Бургас издаде обезпечителна заповед, с която след бъдещ иск,..
Какви мерки трябва да бъдат предприети, за да се предотврати прането на пари на територията на Европейския съюз и какви са пропуските в прилагането на съществуващата правна рамка в момента. Чуйте коментара на евродепутата Емил Радев какво трябва да..
Полицията в Монголия е задържала над 800 китайски мъже и е конфискувала стотици хард дискове в рамките на разследвана на пране на пари, предаде АФП. Арестите са извършени във вторник в няколко офиса и хотели в столицата Улан Батор, в които мъжете..
До 20 януари 2020 година държавите-членки на Европейския съюз трябва да приемат петата директива, свързана с прането на пари и финансирането на тероризма, заяви във Варна евродепутатът Емил Радев. "Няма възможност вече за откриване на анонимни..
Италианската полиция задържа десетима ръководители на фенклубове на шампиона Ювентус и постави други двама под домашен арест заради изнудване. Ултрасите са сред 37-те обвинени в оказване на натиск на ръководството на клуба за получаване на безплатни билети..
Полицията конфискува голяма сума пари от арестувания футболен агент Кристоф Енротай. Мениджърът бе задържан в Монако при мащабна полицейска акция в Монако, Лондон и Лиеж по подозрение за корупция, пране на пари при осъществяне на трансфери. Служителите на..
Полицията, разследваща предполагаеми измами, във връзка с трансфера на сръбския национал Александър Митрович в Нюкасъл, проведе акции в Белгия, Монако и Лондон, арестувайки двама души, включително и футболен агент, съобщиха белгийски прокурори...
Испанската полиция е пресякла дейността на престъпна групировка, която се е занимавала с пране на пари, предаде ТАСС. Членовете на бандата, базирани в Мадрид и Толедо, са предоставяли услугата „легализиране на пари“. Техни клиенти са били азиатски..
Окръжната прокуратура в Разград ръководи досъдебно производство за пране на пари и укрити данъци в големи размери. Сутринта с разрешение на Разградския окръжен съд са били извършени претърсвания и изземвания на четири адреса – два в Разград и два..
