Известният испански телевизионен продуцент Хосе Луис Морено получи разрешение от Съда да заложи имущество на стойност 6 милиона евро, за да излезе под гаранция от ареста. Той се намира там от миналата седмица, след като бе арестуван в рамките..
Европейската комисия ще предложи да бъде създадена нова агенция за борба с прането на пари. Това съобщава Ройтерс, като се позовава на документи, до които има достъп. Работи се и по нови правила за прозрачност при прехвърляне на криптоактиви. В..
Окръжна прокуратура – Пловдив приключи разследването и предава на съд петролния бос Емил Власов. Според обвинението, той е контрабандирал над 100 тона незаконни горива, укривал данъците от тяхната продажба и организирал схема за изпирането на парите от..
Началникът на сектор „Културно-исторически ценности” в Главната дирекция „Национална полиция” Ангел Папалезов е обвинен за участие в организирана престъпна група, съобщи Специализираната прокуратура . С разрешение на Специализирания наказателен..
През последните седмици Федералният резерв на САЩ е заяви пред Дойче банк, че големият немски кредитори не успява трайно да отстрани недостатъци при контрола си срещу изпирането на пари, съобщава "Уолстрийт джърнъл", цитирайки източници, започнати..
ABN Amro Bank N.V. обяви в понеделник, че ще плати 480 милиона евро по постигнато споразумение, след като нидерландската прокуратура (DPPS) проучи практиките на банката съгласно холандския Закон за борба с изпирането на пари и финансирането на..
Трима от шестимата задържани за пране на пари и финансови измами чрез обещания за инвестиции остават в ареста. Това са сочените за ръководители на престъпната група Кирил Джабаров и Йордан Моллов и счетоводителката им Мая Господинова...
Прокуратурата внесе искане за постоянен арест на шестимата обвиняеми за финансови измами и пране на пари . Вчера стана ясно, че те са действали като организирана престъпна от 2017 г. и чрез 49 фирми са успели да заблудят стотици български и чужди..
Рамзи Ябанджъ и баща му Неджати, участвали в мащабна схема за търговия с фалшификати на известни марки маратонки и пране на пари, остават за постоянно в ареста – реши пловдивският Апелативен съд. Те са с повдигнати обвинения за пране на пари и търговия..
Швейцарската банка Credit Suisse Group AG и един от бившите й банкови мениджъри са обвинени от швейцарската прокуратура за предполагаема невъзможност да предотвратят прането на пари от страна на български наркоканал, съобщава агенция Блумбърг...
