Ефективно наказание от 2 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ наложи Окръжният съд в Бургас на мъж извършил документни престъпления, измами и опит за пране на пари. Престъпленията са от 2015 година. Той е използвал подправена лична карта пред..
Баща и син от разградското село Китанчево са задържани за 24 часа за извършвана от тях лихварска дейност. Утре Окръжната прокуратура в Разград ще повдигне две обвинения на 46-годишния баща - за лихварство и за пране на пари, а синът му, който е на..
26-годишен е задържан до 72 часа с постановление на Окръжната прокуратура в Разград. Той е бил привлечен към наказателна отговорност за две деяния – за компютърни престъпления и за изпиране на пари от престъпна дейност. Утре Окръжната прокуратура в..
Под ръководството на Окръжната прокуратура в Разград ГДБОП провежда операция във връзка с данни за извършени компютърни престъпления и пране на пари. Предстои прокуратурата да привлече към наказателна отговорност три лица, чиято престъпна дейност се..
Прокуратурата и МВР, заедно с полицейските и съдебни органи на Германия, Австрия и Сърбия, са неутрализирали международна организирана престъпна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, корупция, компютърни престъпления и..
Един от адвокатите на банкера Цветан Василев - Лазар Карадалиев, е арестуван по обвинение за пране на пари. Той е задържан с решение на Специализирания наказателен съд, съобщиха от спецпрокуратурата. Обвинението на Карадалиев е за..
Синът на бизнесмена Васил Божков е обвинен в пране на пари. Антон Божков е задържан за 72 часа, а прокуратурата ще иска той да остане за постоянно в ареста, каза говорителят на главния прокурор Сийка Милева. Божков - младши е обвинен,..
Днес в Народното събрание квестори се намесиха, за да предотвратят напрежение между депутати. БСП поиска оставката на премиера и правителството, заради манипулация на данни за икономическия ръст на икономиката. От Испания научихме, че премиерът..
Рискът от пране на пари в Кипър се е увеличил значително чрез Кипърската инвестиционна програма, по-известна като „гражданство срещу инвестиции”. Това е една от основните оценки в публикувания тази сутрин доклад за Кипър на Комитета на Съвета на Европа..
Ефективно наказание от общо 18 месеца „лишаване от свобода“ ще търпи мъж от Сливен. Той е осъден за това, че от 2008 до 2017 година в Сливен, Брюксел и Амстердам предоставял две жени за проституция. Той им обещал пари , закупуване на жилище и..
