Шведската служба за икономическа престъпност (SECA) съобщи, че е започнала в сряда обиски в офисите на централата на голямата банка Swedbank AB в Стокхолм. Правителствената агенция посочи, че разследва дали шведският кредитор е нарушил законите..
Френските власти отново обвиниха руския милиардер Сулейман Керимов за данъчни измами заради предполагаемо използване на посредници за закупуване на луксозни вили в Лазурния бряг, предаде АФП. „Керимов бе разпитан вчера и обвинен в съучастие в..
Федералната прокуратура в южния окръг на Ню Йорк обяви, че е образувала дело срещу Гулнара Каримова, дъщерята на покойния узбекски президент Ислам Каримов. Заедно с нея ответник по делото е и Бехзод Ахмедов, бивш генерален директор на „Уздунорбита“ -..
За пране на пари и за избягване на плащане на данъци за около 1 милион лева Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинения срещу двама мъже и жена, която е била съдружник на единия от тях. Акцията за разкриването на престъпната схема е проведена на..
Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми трима души за пране на пари и данъчни престъпления в големи размери. Действията са в резултат на акцията от първи март, проведена на територията на Пловдив, София, Разград и Велико Търново...
Близо 20 евродепутати от различни политически групи се противопоставят на натиска на Великобритания Саудитска Арабия да бъде извадена от черния списък на страните с висок риск за пране на пари и финансиране на тероризма, предложен от Европейската..
Бившият президент на Барселона Сандро Росел излезе от ареста, съобщиха испанските медии. Той прекара зад решетките 643 дни по обвинения за пране на пари на 15 милиона евро в офшорни зони между 2007 и 2011 година. Росел бе пуснат от ареста вчера и се..
Европейският съюз трябва да създаде полицейски орган, който да разследва укриване на данъци и финансови престъпления, както и да има орган за борба с прането на пари, посочва в публикуван днес доклад комисия на Европарламента. Текстът обвинява 7 страни..
Работната група, която трябва да прецизира текстовете в Закона срещу прането на пари, се събира на първо заседание този следобед. Групата ще търси компромис заради недоволството на адвокати, според които новото изискване да информират ДАНС за свои..
"Трябва да има разграничителен подход при определяне на мерките срещу прането на пари и финансиране на тероризма. Темата е сериозна, но тези мерки трябва да бъдат концентрирани и прилагани там, където рисковете са идентифицирани като..
