Турската полиция е задържала 280 заподозрени във връзка с разследване за пране на пари и прехвърляне на чуждестранна валута за около 2,5 млрд. лири (около 419 млн. щатски долара) към банкови сметки в чужбина, съобщиха във вторник турски медии,..
Европейският парламент покани лицето, което помогна да се разкрие предполагаемото пране на пари през естонския клон на Danske Bank, да свидетелства на 21-ви ноември пред специалната комисия за финансови престъпления, укриване и избягване на..
Практическо ръководство ще помага на прокурорите, занимаващи се с разследвания на пране на пари в чужбина. То е разработено от смесен българо-швейцарски екип от прокурори и разследващи полицаи и беше представено в присъствието на посланика на..
Великобритания започна разследване по подозрение за използването на регистрирани в Обединеното кралство дружества за пране на пари посредством най-голямата датска банка Danske Bank, съобщи в петък Националната агенция за борба с престъпността..
Главният изпълнителен директор на Danske Bank - Томас Бьорген подаде оставка, след като най-големият датски кредитор обяви резултатите от вътрешно разследване на банковия си клон в Естония, установявайки, че служителите му може би са заговорничели..
Британските служби, борещи се срещу прането на пари, изразиха разочарование от липсата на сътрудничество от страна на властите на Каймановите острови, които отказват да им предоставят информация по редица разследвания, включително за „руските мръсни..
Американските правоохранителни органи разследват най-голямата банка в Дания по обвинения в пране на огромни потоци от пари, идващи от Русия и от бивши съветски държави, съобщава "Уолстрий джърнъл", цитирайки документи и източник, запознат със..
Няма задържани лица след днешната акция на Специализираната прокуратура в София срещу организирана престъпна група. Претърсени бяха офиси на дружества, стопанисващи заведения "Везувий" и сръбски ресторант "Бест". Собствениците им се свързват акцията..
Европа се нуждае от единна агенция за борба с прането на пари, заяви в петък Беноа Кьор от ЕЦБ, визирайки неотдавнашни случаи с банки от ЕС, които показаха за наличието на сериозни пропуски в способността на блока да предотврати финансови..
Собственикът на Винпром Карнобат Миню Стайков, синът му - Стайко и още шестима души са обвинени за за участие в организирана престъпна група за продажба на акцизни стоки без бандерол, извършване на данъчни престъпления и пране на пари, съобщиха от..
