Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Изправят трима пред съда за пране на пари и данъчни престъпления

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми трима души за пране на пари и данъчни престъпления в големи размери.  Действията са в резултат на акцията от първи март, проведена  на територията на Пловдив, София, Разград и Велико Търново. 

Тогава бяха обискирани жилища и офиси, в чийто трезори са открити общо около 600 000 лева, в различна валута, както и документи, компютърни конфигурации и други техника.  На 1 март 2019 г. под ръководството на Окръжна прокуратура-Пловдив, съвместно със служители от сектор „Икономическа полиция“ при ОД на МВР-Пловдив и на ГДБОП-София, е проведена специализирана операция за извършени данъчни престъпления и пране на пари на територията на градовете Пловдив, София, Разград и Велико Търново.  

Тогава бяха обискирани жилища и офиси, в чийто трезори са открити общо около 600 000 лева, в различна валута, както и документи, компютърни конфигурации и други техника. От задържаните девет души, конкретни обвинения са повдигнати на трима. До момента е установено, че в рамките на две години - от март 2017 до март 2019, чрез седем търговски дружества, регистрирани в България, са извършвани парични преводи в брой  за 5 000 000 лв., адресирани  към фирми в Полша и Италия.  

Управителите  на „кухите“  български компании са били подставени лица, с нисък социален и финансов статус, поръчвали фиктивно стоки като  козметика, перилни препарати и др. от Полша и Италия.  Пратките формално пристигали на името на тези фирми, а реалните количества отивали в друга родна фирма, чийто титуляри са двама от задържаните за измамната схема.  

Стоката била разпространявана в магазинната мрежа у нас, като парите от продажбите са укривани, избягвайки данъци за близо  един милион лева, твърди прокуратурата.  Третият задържан за комбината посредничил на седемте български фирми при трансфера на парите по банков път  в Полша и Италия.  

Окръжна прокуратура - Пловдив внесе искане в съда за постоянно „задържане под стража“ спрямо  двама от арестуваните, а третата задържана, 38-годишна жена, е  пусната под  парична гаранция от  10 000 лева. Разследването продължава.




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

EVN започна поетапно пускане на парното в Пловдив

От днес EVN Топлофикация стартира отоплителния сезон в Пловдив.  Дружеството започва поетапно подаване на топлинна енергия за всички свои битови и стопански клиенти с оглед понижаването на температурите и за комфорт на своите клиенти.   Пускането на отоплението ще се осъществи поетапно в следната последователност: -   детски и здравни..

обновено на 21.10.24 в 14:08

ВиК обеща водоноска за Добростан, останал от седмица "на сухо"

Водоноска ще осигури ВиК-Пловдив в асеновградското село Добростан заради липса на вода във високите части на селото. До мярката се стигна, след като жители на селото се оплакаха в социалните мрежи, че в населеното място от седмица няма вода. В селото има режим, но през миналата седмица чешмите са пресъхнали изцяло. Говорителят на ВиК Йордан Чемишев..

публикувано на 21.10.24 в 14:00

Пловдив ще се бори с праха и мръсния въздух с нови зелени мерки

Зелената система в Пловдив ще бъде подменена с подходящи видове, тъй като съществуващите от 50 – 60 години видове не улавят достатъчно запрашаването в града. Това съобщи заместник-кметът по екология и здравеопазване Иван Стоянов.  Той посочи, че ще бъдат залесени междублокови пространства и кални петна, които са естествен разпрашител на..

публикувано на 21.10.24 в 13:36

4000 домакинства сменят кюмбетата с еко отопление по проекта "За по- чист въздух"

Близо 4000 пловдивски домакинства ще могат да подменят отоплителните си уреди на твърдо гориво с нови екологични устройства по проекта „За по – чист въздух“, по който община Пловдив получава финансиране от Програма „Околна среда“ за периода 2021 – 2027 година. Общият бюджет е 28 млиона лева, като от тях близо 24 милиона са от Европейския фонд за..

публикувано на 21.10.24 в 13:04

Само за седмица 2-ма загинали и 13 ранени при 61 ПТП в Пловдивско

Само за седмица в Пловдив и областта при катастрофи са загинали 2-ма, а 13 души са пострадали. За дните от 14 до 20 октомври включително са съставени 650 акта и 3303 фиша. Петнайсет водачи са шофирали под въздействие на алкохол и 6 – на наркотици, а 9 са били неправоспособни шофьори. Статистиката изнесе инспектор Стоян Войводов от „Пътна..

публикувано на 21.10.24 в 12:50