Под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна се води досъдебно производство за длъжностни престъпления, пране на пари и данъчни престъпления. Операцията се извършва съвместно със служители на отдел „Икономическа полиция“ при Областната..
Проблемите ни да сме в списъка на FAFT за пране на пари са много. Причините да ни вкарат са в две части – техническо съответствие на стандартите, да имаме законодателство, което да отговаря на изискванията на организацията, и втората..
Призовавам за голяма комуникационна кампания на правителството и медиен дебат между поддръжници и противници на еврозоната, защото през последните години се чуват гласовете само на противниците и повечето неща, които казват, не са истина!..
Комисията за регулиране на съобщенията се включва активно с мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. С изменението на Закона за мерките срещу изпирането на пари Комисията за регулиране на съобщенията е определена за надзорния..
Антимафиоти от ГДБОП задържаха 11 души - лидери и участници в организирана престъпна група за финансови измами и изпиране на пари , съобщават от МВР. Специализираната операция е проведена на 13 януари в София и Лом и в нея са участвали служители от..
Само Колегиумът на комисарите може да вдигне имунитета на бившия еврокомисар по правосъдието Дидие Рейндерс - така отговори на журналистически въпрос говорителят на Европейската комисия Балаж Уйвари. Въпросът бе зададен във връзка с публикации в..
Бившият белгийски еврокомисар с ресор "Правосъдие" Дидие Рейндерс е разследван по съмнения за пране на пари, съобщиха белгийски медии, като се позоваха на изявление на прокуратурата. Домът на Рейндерс е бил претърсен вчера, два дни след като той..
"Сигналите бяха добри . Мисля, че политическото решение вече е взето в Австрия". Това обясни пред БНР Емил Радев, евродепутат от ЕНП, преди предстоящия днес в ЕП дебат за пълноправното членство на България и Румъния в Шенген и вдигане на контрола..
Бивш ръководител на частен трезор, негов служител и майка му отиват на съд за присвояване и пране на пари, собственост на банкови институции. Срещу тримата е внесен обвинителен акт от Окръжна прокуратура за това, че за период от три години са присвоили..
Офисите на американската стрийминг платформа "Нетфликс" (Netflix) във Франция и Нидерландия бяха претърсени като част от предварително разследване за пране на пари и данъчни измами, предаде Ройтерс, позовавайки се на френски съдебен източник...
