Проблемите ни да сме в списъка на FAFT за пране на пари са много. Причините да ни вкарат са в две части – техническо съответствие на стандартите, да имаме законодателство, което да отговаря на изискванията на организацията, и втората причина е ефективност, която се определя по 11 показатели, прилагане на тези закони.
Това коментира Иван Кавръков, юрист, експерт по борба с пране на пари и бивш служител на финансовото разузнаване на ДАНС, в интервю пред БНР.
Миналата седмица стана ясно, че България остава в групата на държавите под засилено наблюдение на най-голямата международна организация за борбата с парне на пари от престъпна дейност и финансирането на тероризъм – FATF.
"За държавата ни темата е важна, защото присъствието на България в този списък – "сив списък", води до неблагоприятни последици за държавата, за бизнеса и за някои граждани", каза Кавръков.
Той сподели, че държавата ни следва Плана, изготвен от специализирана група към FАTF, която отговаря за включването и извеждането на държавите от тези списъци.
"FАTF прави и редовни прегледи на напредъка на България за излизане от списъка, а държавата е поела ангажимент, че ще отстрани пречките за излизане. Организацията има изготвен екшън план, които не е публичен, достъпен е само за определени хора и институции", обясни Кавръков в предаването "12+3".
И добави:
"Не знам чии са очакванията да бъде извадена България миналата седмица. Предишния път казах, че скоро няма да излезем и ще ни трябват години. Излязоха Филипините, но им трябваха 3 години, на другите държави често им трябват от 3 до 5 години. Всичко е въпрос на сериозна политическа ангажираност да се изпълни екшън планът. Доколкото знам, се правят доста неща у нас".
Иван Кавръков посочи, че от изявления е разбрал, че у нас "сме отстранили малка част от техническите проблеми".
"За ефективността доста неща се правят и по отношение на надзора, който беше определен като неефективен, и по санкциите. Имаме проблеми с конфискацията, преследването на такива престъпления от досъдебни производства, от съдебни и от присъди. Организацията обръща внимание, с оглед на риска, да се насочим към престъпления за пране на пари и корупция", припомни Кавръков.
И обясни, че присъствието на България в "сивия списък" затруднява родния бизнес.
"Бизнесът се оплаква от финансовите операции. Има забавяне на трансакциите, понеже сме в "сивия списък" и другите държавите ни разглеждат като по-високо рискови. Проблем има и в създаването на дъщерни дружества на българи в чужбина", посочи експертът по борбата с пране на пари.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Бразилската федерална полиция е разбила престъпна схема за продажба на видеа с насилие над животни с порнографски цели. До арести на извършителите се е стигнало след сигнал, получен от българската организация, която алармира властите у нас за престъпленията на Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник. При обиските в Бразилия са открити и..
Очаква се днес управляващото мнозинство да внесе поправки в законопроекта за бюджета на Здравната каса, които да определят правилата за разпределяне на целевите 260 милиона евро за заплати на медицинския персонал в болниците у нас. Законопроектът беше одобрен на първо четене в пленарната зала в четвъртък, а днес изтича срокът за предложения преди..
До края на днешния ден изтича срокът за внасяне на предложения от страна на депутатите между първо и второ четене на проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване за следващата година. Към момента няма внесени промени от парламентарните групи на управляващата коалиция и от ДПС-НН. Хасан Адемов от "Алианс за права и свободи" предлага увеличаване..
Районната здравноосигурителна каса в Ловеч продължава информационната си кампания днес със срещи с пенсионери и ученици в град Угърчин. Като част от кампанията "НЗОК за теб“ районната здравноосигурителна каса продължава с информационните си срещи в област Ловеч. Днес те ще са в пенсионерския клуб в Угърчин и с дванадесетокласници в..
Вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в откриването на кръгла маса "Ефективното социално включване на бежанци и мигранти в приемащите общества - акценти, предизвикателства, перспективи“. Събитието се реализира по проект, финансиран със средства, отпуснати целево от държавния бюджет на Софийският университет "Св. Климент Охридски“ за научни изследвания..
Във Великобритания стотици протестираха срещу плановете за настаняване на търсещи убежище в армейски тренировъчен лагер в Източен Съсекс, докато оратори насърчаваха протестиращите да „сформират патрули“, които да не позволяват достъп на мигрантите и да спрат да плащат общински данък. Тренировъчният лагер Кроубъроу е част от една от двете казарми,..
Словенците се обявиха на референдум против легализирането на асистираното самоубийство, предаде Франс прес. През юли миналата година парламентът на Словения одобри закон, който дава право на неизлечимо болни хора да сложат край на живота си, ако са изправени пред непоносимо страдание без очакване за подобрение. Законът бе одобрен след референдум,..
Цялата политическа класа стигна до дъното. Това не е политика . Този прочит на политическата ситуация направи в интервю за БНР Корнелия Нинова,..
Не би трябвало да има размествания по бюджета. Това обясни пред БНР бившият финансов министър Владислав Горанов. "Бюджетът е една комуникация...
Тревненци отправят молитви за своя свещеник Неделчо Марков , диагностициран с тежко заболяване. Преди дни тревожната новина бързо обиколи жителите..
Разкъсана облачност
Ясно