Проблемите ни да сме в списъка на FAFT за пране на пари са много. Причините да ни вкарат са в две части – техническо съответствие на стандартите, да имаме законодателство, което да отговаря на изискванията на организацията, и втората причина е ефективност, която се определя по 11 показатели, прилагане на тези закони.
Това коментира Иван Кавръков, юрист, експерт по борба с пране на пари и бивш служител на финансовото разузнаване на ДАНС, в интервю пред БНР.
Миналата седмица стана ясно, че България остава в групата на държавите под засилено наблюдение на най-голямата международна организация за борбата с парне на пари от престъпна дейност и финансирането на тероризъм – FATF.
"За държавата ни темата е важна, защото присъствието на България в този списък – "сив списък", води до неблагоприятни последици за държавата, за бизнеса и за някои граждани", каза Кавръков.
Той сподели, че държавата ни следва Плана, изготвен от специализирана група към FАTF, която отговаря за включването и извеждането на държавите от тези списъци.
"FАTF прави и редовни прегледи на напредъка на България за излизане от списъка, а държавата е поела ангажимент, че ще отстрани пречките за излизане. Организацията има изготвен екшън план, които не е публичен, достъпен е само за определени хора и институции", обясни Кавръков в предаването "12+3".
И добави:
"Не знам чии са очакванията да бъде извадена България миналата седмица. Предишния път казах, че скоро няма да излезем и ще ни трябват години. Излязоха Филипините, но им трябваха 3 години, на другите държави често им трябват от 3 до 5 години. Всичко е въпрос на сериозна политическа ангажираност да се изпълни екшън планът. Доколкото знам, се правят доста неща у нас".
Иван Кавръков посочи, че от изявления е разбрал, че у нас "сме отстранили малка част от техническите проблеми".
"За ефективността доста неща се правят и по отношение на надзора, който беше определен като неефективен, и по санкциите. Имаме проблеми с конфискацията, преследването на такива престъпления от досъдебни производства, от съдебни и от присъди. Организацията обръща внимание, с оглед на риска, да се насочим към престъпления за пране на пари и корупция", припомни Кавръков.
И обясни, че присъствието на България в "сивия списък" затруднява родния бизнес.
"Бизнесът се оплаква от финансовите операции. Има забавяне на трансакциите, понеже сме в "сивия списък" и другите държавите ни разглеждат като по-високо рискови. Проблем има и в създаването на дъщерни дружества на българи в чужбина", посочи експертът по борбата с пране на пари.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Русия атакува отново цели в Украйна с десетки бойни дронове снощи, ден след масирано среднощно безпилотно нападение. Тази нощ в Киев е отеквала стрелба от средствата за противовъздушна отбрана. Въздушна тревога заради опасност от нападения с дронове откъм Черно море е била обявена и в Южна Украйна, пише БТА. Общо сиренен вой огласи над половината от..
Професионални и непрофесионални актьори събра на една сцена поетичният спектакъл "Крилете на вестителя" по стихове на Борис Христов. Проектът е финансиран изцяло от Министерството на културата. С предпремиерното представление на спектакъла Родопският драматичен театър "Николай Хайтов" в Смолян закри настоящия си театрален сезон. По..
Няколко взрива в завод за батерии североизточно от Мадрид предизвикаха образуване на отровен облак, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА. Около 60 000 жители на градовете Асукека де Енарес, Кабаниляс дел Кампо и Аловера получиха предупреждение на мобилните си телефони да не напускат домовете си, да затворят прозорците и вратите и да..
"Най-новото споделено пространство за четене, срещи и събития във филиала на Столичната библиотека е Студентски град , каза за "Закуска на тревата" Здравка Шейретова, завеждащ филиалите на Столичната библиотека . Най-младежкият филиал на Столична библиотека в район Студентски отбелязва 10 години от създаването си с откриване на ново споделено..
В Mинистерството на земеделието не е обсъждана идеята за налагане на данък върху земеделските земи, стана ясно при последното заседание на ресорната парламентарна комисия. Ако има предложение за подобна законодателна промяна, агроведомството ще поиска становища от всички браншови организации. Темата за данък върху земеделската земя..
Първата в България Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести е в Троян . Днес лечебното заведение празнува своя 120-годишен юбилей . За първата в страната ни белодробна болница разказва управителя й д-р Цветомила Дудевска, която вече 26 години ръководи успешно болницата , в която се лекуват пациенти от цялата..
Еманюел Макрон оказва натиск върху Киър Стармър да признае Палестина за държава, пише "Дейли телеграф". Френският президент ще бъде във Великобритания на тридневно държавно посещение следващата седмица, което ще включва обръщение към двете камари на парламента. Централното политическо събитие от посещението се очаква да бъде споразумение за връщане..
Вносител или износител на електроенергия е България няма никакво значение. Това дали сме износител не трябва да е панацея, защото сме общ пазар и..
Не левовете са по-добрите пари, а еврото - по-лошите пари, които тласкат към инфлация, а това, че всяка фирма и предприятие се стреми към по-високи..
Никога няма да затворя очи за лъжата , сподели пред БНР актьорът Павел Поппандов. Лицемерието е навсякъде , каза той и не скри, че такова има и в..
Ясно