Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2025 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Временска прогноза за петак, 31. јануар

Преподне у равницама и котлинама биће магле. Минимална температура износиће од 0 до 5 степени, у Софији – 0. Током дана облачност ће се са југозапада смањивати, па ће бити претежно сунчано. Максимална температура ће износити од 12 до 17 степени, у..

објављено 30.1.25. 14.10
Георг Георгијев

Министар спољних послова позвао да се случај брода „Вежен“ не политизује

„Државна агенција за националну безбедност нема података да међу бугарским члановима посаде брода „Вежен”, који је заплењен у Шведкој, има агената страних служби или починилаца кривичних дела“, саопштио је директор Агенције Пламен Тончев током..

објављено 30.1.25. 11.30

Бугарски ловни туризам на Међународном сајму "Jagd & Hund"

До 2. фебруара Бугарска учествује на Међународном сајму лова ''Jagd & Hund'' у Дортмунду, који сваке године окупља хиљаде љубитеља лова из целог света. На бугарском штанду, који је ове године уз помоћ иновативних технологија припремило..

објављено 30.1.25. 10.14