Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2024 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Бугарски министар спољних послова разговарао о укидању виза са америчким државним секретаром

Министар спољних послова у прелазној влади Иван Кондов у Њујорку се састао са америчким државним секретаром за Европу и Евроазију, Џејмсом О'Брајаном, са којим је разговарао о питању укључивања Бугарске у Програм безвизног режима Сједињених Америчких..

објављено 24.9.24. 08.32

Председник Радев у радној посети САД, обратиће се Генралној скупштини УН

Више од 130 светских лидера окупиће се у седишту УН у Њујорку на 79. заседању Генералне скупштине УН. Председник Румен Радев, који од данас борави у тродневној радној посети САД, учесницима заседања обратиће се 25. септембра. У Њујорку ће Радев..

објављено 24.9.24. 07.25

Временска прогноза за уторак, 24. септембар

У уторак ће бити сунчано. На западу ће небо прекривати висока, а предвече и средња облачност. Минималне температуре кретаће се између 7 и 12 степени, у Софији 8 степени. Максималне температуре биће у распону од 25 до 30 степени, у Софији – 25 степени...

објављено 23.9.24. 13.29