Четворо оптужених у случају „Nexo”

објављено 13.1.23. 17.31

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.

Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Подели

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Више из ове категориjе

Запослени у државним структурама излазе на протест због буџета за 2026.

Просечни животни век у нашој земљи достиже 75,6 г, у ЕУ – 81,4 г.

КБЦ група повећала прогнозу економског раста Бугарске у 2026. години

Разбијена мрежа за кријумчарење миграната, кријумчари узимали мигрантима до 15.000 евра

Амандмани на Предлог буџета сугеришу на спремност државе да купи „Лукоил“

Временска прогноза за среду, 25. новембар