Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2024 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Крајем недеље крафт пиво ће се точити у софијској улици „Хмељ“

Двадесет бугарских пивара представиће своје јединствене рецепте за производњу занатског пива за време фестивала „Улица Хмељ“, који ће почети у петак, 27. септембра, а трајаће до недеље, 29. септембра, код пилона Националног дворца културе, у центру..

објављено 25.9.24. 07.50

Одређују се бројеви партија и коалиција на гласачком листићу

Данас ће Централна изборна комисија жребом одредити редослед партија и коалиција на гласачком листићу за предстојеће парламентарне изборе заказане за 27. октобар. За гласове бирача на октобарским изборима бориће се укупно 22 партије и 9 коалиција,..

објављено 25.9.24. 07.15

Андреј Новаков: Колоне на граници с Румунијом нису само наш проблем

Сваки камион који чека у дугим колонама на граници с Румунијом дневно свом власнику доноси губитак од 200 евра. Ово је изјавио европски посланик из ГЕРБ-СДС/ЕНП Андреј Новаков током дискусије на тему: „Цена нечланства Бугарске у шенгенском простору –..

објављено 24.9.24. 17.43