Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2025 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

У Бугарској отворена прва станица за квартерно пречишћавање отпадних вода

Прва постројења за такозвано квартерно пречишћавање отпадних вода у Бугарској свечано је отворена данас у селу Бенковски, у општини Марица. „Данас пуштамо у рад пилот-пројекат који означава почетак нове етапе у управљању водним ресурсима у Бугарској...

објављено 20.11.25. 17.29

Временска прогноза за петак, 21. новембар

Током дана очекује нас углавном облачно време са кишом. У централној и источној Бугарској доћи ће до пролазног смањења облачности. На истоку земље и северно од планина дуваће умерен и јак ударни југозападни ветар, док ће у равницама и низијама бити..

објављено 20.11.25. 14.50
Ангел Канев

Откривена криминална мрежа за шверц културних добара и прање новца

Бугарско тужилаштво, Главна дирекција за борбу против организованог криминала, Европол и италијански карабињери разбили су огромну криминалну мрежу за кријумчарење културних добара и прање новца, јавио је БГНЕС. Акција је спроведена на територији осам..

објављено 20.11.25. 13.41