Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2025 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Густина насељености у Бугарској 2024. године износила 58 становника по квадратном километру

Највише становника по квадратном километру у Бугарској живи у Софији, Благоевграду и Пловдиву, преноси БГНЕС. Према подацима Националног завода за статистику, крајем прошле године у нашој земљи густина насељености је износила 58 становника по..

објављено 9.6.25. 12.20

Невладина организација позива на забрану рекламирања нездраве хране намењене деци и адолесцентима

Удружење за приступачну и квалитетну храну инсистира на законској забрани рекламирања прехрамбених производа са високим садржајем шећера, масти и соли, намењених особама испод 18 година, јавља репортерка БНР Веселина Миланова. Према стручњацима, слични..

објављено 9.6.25. 10.13

Други бугарски авион F-16 слетео у ваздухопловну базу „Граф Игнатијево“

Други бугарски авион F-16 Block 70 се већ налази у трећој ваздухопловној бази „Граф Игнатијево“, саопштено је из прес-центра Министарства одбране. Летелицу су дочекали начелник одбране  адмирал Емил Ефтимов, командант Ваздухопловних снага Бугарске..

објављено 9.6.25. 09.05