Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2025 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Премијер: Буџет за 2025. годину испуниће критеријуме за чланство у еврозони

„Поднећемо Нацрт буџета за стабилизацију јавних финансија“, рекао је премијер Росен Жељасков на брифингу у просторијама Владе. „Имам пуну подршку и уверење да ће ГЕРБ чврсто стати иза овог буџета, с обзиром на циљеве које смо поставили у Програму..

објављено 5.2.25. 11.16
Председник КНСБ Пламен Димитров

Највећа синдикална организација у Бугарској упорно инсистира на повећању зарада за 10% у 2025. години

Очекујемо да неће бити значајних промена на расходовној страни буџета за 2025. годину, али ће капитални програм бити ревидиран. Ово је БНР изјавио Петар Мишев са Института за социјална и синдикална истраживања при Конфедерацији независних..

објављено 5.2.25. 09.55

Неколико организација позива Бугаре да се придруже балканском таласу бојкота трговинских ланаца

Федерација потрошача у Бугарској, грађански покрет „Систем нас убија“ и Удружени савези пензионера су за четвртак, 13. фебруар, по угледу на Хрвате, најавили бојкот прехрамбених ланаца и продавница прехрамбених артикала због високих цена хране...

објављено 5.2.25. 09.15