Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2025 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Александар Калчев

"Навибулгар“ спроводи сопствену истрагу о случају брода у Балтичком мору

Државна бугарска поморска компанија „Навибулгар“ спроводи сопствену истрагу о случају брода „Вежен”, који је заплењен у Балтичком мору. Ово је саопштио извршни директор компаније капетан Александар Калчев. Он је представио фотографије брода које,..

објављено 28.1.25. 16.20

Бургас има амбицију да буде Европска престоница културе 2032. године

Бургас ће конкурисати за Европску престоницу културе 2032. године. Као први корак, оснива се фондација, чији ће задатак бити израда стратегије и припрема за поступак конкурисања. Њено оснивање одобрила је данас Скупштина града, јавља дописник БНР..

објављено 28.1.25. 15.40

Временска прогноза за среду, 29. јануар

Током ноћи биче облачно. У равницама и котлинама очекује се местимична магла. Минимална температура ће износити од 0 до 5 степени, у Софији – 1 степен. Дуж Дунава и у западном делу Горњотракијске низије биће магле. У већем делу земље биће..

објављено 28.1.25. 14.30