Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2024 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Министар Иван Кондов: Земље НАТО-а биће безбедне када Украјина постане пуноправни члан Алијансе

На традиционалној радној вечери уз учешће министара спољних послова ЕУ и НАТО-а, коју је приредио амерички државни секретар Ентони Блинкен, бугарски министар Иван Кондов је истакао да ће све земље чланице бити заиста безбедне када Украјина постане..

објављено 25.9.24. 09.39
Румен Радев

Румен Радев: Бугарска је одавно испунила све техничке критеријуме за чланство у Шенгену

"Крајње је време". Овако је председник Румен Радев из Њујорка лаконски прокоментарисао могућност да 10. октобра ове године буде поднет предлог за приступање Бугарске шенгенском простору и копненим путем. У октобру ће предложити приступање..

објављено 25.9.24. 09.02

Крајем недеље крафт пиво ће се точити у софијској улици „Хмељ“

Двадесет бугарских пивара представиће своје јединствене рецепте за производњу занатског пива за време фестивала „Улица Хмељ“, који ће почети у петак, 27. септембра, а трајаће до недеље, 29. септембра, код пилона Националног дворца културе, у центру..

објављено 25.9.24. 07.50