Podcast en français
Taille du texte
Radio nationale bulgare © 2024 Tous droits réservés

Quatre personnes inculpées dans l’affaire "Nexo"

Quatre personnes ont été inculpées dans le cadre de la procédure d’instruction sur l’activité de la cryptobanque Nexo, a fait savoir Borislav Sarafov, chef du Service national d'Investigation. Elles ont été mises en examen pour avoir dirigé et participé à un réseau criminel coupable de blanchiment d’argent, fraudes fiscales, cyberfraudes et activités bancaires en Bulgarie et dans d’autres pays sans licence. Le réseau est actif depuis le début de 2018 en Bulgarie, au Royaume Uni, en Irlande du Nord, en Suisse et aux Îles Caïmans.

Selon des témoins, il y a environ 6 mois, des représentants de Nexo ont participé à une réunion avec d’autres entreprises au ministère des Finances, a déclaré la porte-parole du parquet Siyka Mileva. Ils ont discuté sur la possibilité d’incorporer la cryptomonnaie au système BORIKA (société fournisseuse de services sur le marché bancaire).

Plus tard dans la journée, le centre de presse de “Poursuivons le changement” a envoyé un communiqué aux médias concernant l’allégation que l’ancien ministre des Finances Assen Vassilev se serait entretenu avec des représentants de Nexo : “Les insinuations faites par le parquet qu’une réunion secrète se serait tenue au ministère des Finances lors de laquelle des entreprises de cryptomonnaie auraient discuté avec le ministre Vassilev sur les façons de faire des paiements en cryptomonnaies via le système BORIKA, ne correspondent pas aux faits”, déclare-t-il. 

L’entreprise a réagi également en démentant les accusations du parquet de blanchiment d’argent, terrorisme, outrepassement de sanctions et fraudes fiscales et financières et menaçant d'intenter des poursuites pour des centaines de millions de personnes. 

·  La fraude aux cryptomonnaies dans le viseur d'une enquête internationale...




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Tous les articles

Conférences, démonstrations et expériences à la faculté de Physique de l'Université de Sofia

La faculté de Physique de l'Université de Sofia "Saint Clément d'Ohrid" ouvre ce 15 novembre ses laboratoires pour une "Journée d'automne" aux enfants et adultes attirés par la recherche scientifique. Les visiteurs pourront voir que la physique nous..

Publié le 15/11/24 à 08:30

Les nouveaux juges constitutionnels ont prêté serment...

Lors d'une cérémonie, trois nouveaux juges constitutionnels ont prêté serment. Il s'agit de Névin Féty, Sacho Pénov et Galina Tonéva-Dachéva, qui viendront remplacer Philippe Dimitrov, Mariana Karagyozova et Tania Raykovska. A la cérémonie ont assisté le..

Publié le 14/11/24 à 11:14

14 novembre : Journée mondiale du diabète...

A l'occasion de la Journée mondiale du diabète, marquée le 14 novembre, de nombreux établissements de santé organisent en Bulgarie des consultations gratuites pour les personnes diabétiques ou à risque. Selon les données de l’Association bulgare..

Publié le 14/11/24 à 10:45