Руският Следствен комитет съобщи днес, че е започнал наказателно разследване по подозрения за пране на пари на стойност 1 млрд. рубли (15,3 млн. долара) от фондация за броба с корупцията, основана от опозиционния лидер Алексей Навални, предаде..
Много от промените в Закона за пране на пари са позитивни, заяви пред БНР Антон Кожухаров от Центъра за изследване на демокрацията. Поредни промени в Закона за пране на пари, публикувани за обществено обсъждане, ще задължават ДАНС да предоставя..
Европейската комисия препоръчва на България и още няколко страни-членки да засилят борбата си срещу прането на пари. Препоръката обяви еврокомисарят за еврото и социалния диалог Валдис Домбровскис при оповестяването на пролетния пакет от..
Диего Коста бе обвинен от прокуратурата в Мадрид за пране на пари в размер на малко повече от 1 млн. евро от спонсорски договор с „Адидас" през 2014 г. Нападателят на Атлетико (Мадрид) е укрил приходите си малко преди да премине в английския Челси през..
Бившата служителка на швейцарската банка "Креди суис" Детелина Събева се призна за виновна по обвинение за пране на пари. Делото се гледа от американски съд в Бруклин, Ню Йорк. 37-годишната българка е един от тримата банкери, на които прокуратурата повдигна..
„Борбата с финансирането на тероризма и пране на пари е специализирана, необходими са специални обучения, които хората в ДАНС имат, но не всяка неправителствена организация има и има нужда да има. Те просто трябва да имат общото познание за..
9 души са задържани при специализирана операция в Дреновец по разследване за трафик на хора, пране на пари и лихварство, предимно в Кралство Швеция. Операцията е на Специализирана прокуратурата, Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и..
Шведската служба за икономическа престъпност (SECA) съобщи, че е започнала в сряда обиски в офисите на централата на голямата банка Swedbank AB в Стокхолм. Правителствената агенция посочи, че разследва дали шведският кредитор е нарушил законите..
Френските власти отново обвиниха руския милиардер Сулейман Керимов за данъчни измами заради предполагаемо използване на посредници за закупуване на луксозни вили в Лазурния бряг, предаде АФП. „Керимов бе разпитан вчера и обвинен в съучастие в..
Федералната прокуратура в южния окръг на Ню Йорк обяви, че е образувала дело срещу Гулнара Каримова, дъщерята на покойния узбекски президент Ислам Каримов. Заедно с нея ответник по делото е и Бехзод Ахмедов, бивш генерален директор на „Уздунорбита“ -..
