Граждани на Турция, превозвали малко над 450 000 евро, са задържани на Дунав мост 2 по обвинение за пране на пари , съобщават от Прокуратурата. Случаят е от 11 ноември. Н а ГКПП Дунав мост 2 Видин – Калафат, митнически служители са спрели за проверка..
Прането на пари се определя като процес на прикриване, замаскиране, преобразуване, прехвърляне или заличаване на собственост придобита по престъпен начин. Собствените недобросъвестни печалби са престъпление, но обвинения могат да бъдат повдигнати и за..
Във вътрешен план Българската банка за развитие е изгубила своя имидж на банка, която помага на малкия и среден бизнес, а с действията си предизвиква лош имидж на България по света. Това каза в предаването "Преди всички" Христо Михайловски, който..
"От две офшорни фирми, собственост на лица, за които дори в Гугъл има много смущаващи факти, но преводът е минал без проблем към две български банки - "Пиреос" и Българска банка за развитие. Той е докладван от банка в Ню Йорк, тъй като е в долари,..
Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни пари" на обща стойност над два трилиона..
Акциите на най-голямата британска банка HSBC спаднаха до най-ниски нива от 1995 година насам след международния скандал за пране на пари . Същата участ сполетя и други големи имена в британския банков сектор като Barclays, уличени в изтеклата..
" Банките не са прокурори. Те не могат да откажат на клиента да извършат негово нареждане заради това, че той попада в списък от критерии, които категоризират трансакцията като съмнителна". Това коментира пред БНР доц. Григор Сарийски от БАН във..
Най-голямата британска банка - HSBC, е позволила на измамници да прехвърлят милиони долари по целия свят дори след като е научила за измамата, показва изтекла информация от секретни документи. Банката е прехвърлила парите чрез притежавани от нея..
42-годишен мъж е задържан в ГПУ-Русе с обвинение за лихварство и пране на пари. Граничните полицаи са провели множество оперативно-издирвателни мероприятия от май 2019 г. под надзора на наблюдаващ прокурор, при което е установено, че мъжът от Русе..
Окръжната прокуратура в Разград привлече като обвиняеми двама за притежание на наркотици и за пране на пари, задържани по време на специализирана полицейска операция в Кубрат. След преценка на събраните доказателства прокуратурата ще прецени дали да..
