"Банките не са прокурори. Те не могат да откажат на клиента да извършат негово нареждане заради това, че той попада в списък от критерии, които категоризират трансакцията като съмнителна". Това коментира пред БНР доц. Григор Сарийски от БАН във връзка с международно журналистическо разследване, което демонстрира как пет големи международни банки изпират парите на олигарси, наркотрафиканти и лица, които са обект на международни санкции. Секретните документи включват информация за съмнителни трансакции, свързани и с издирваната българка Ружа Игнатова и пирамидата OneCoin. Разследването е базирано на над 2000 доклада за подозрителна активност. Те са подавани от пет големи банки към звеното за финансови престъпления на американското финансово министерство. Глобалните банки „Джей Пи Морган Чейс“, „Ейч Ес Би Си“, „Стандар Шетърд“, „Дойче Банк“ и „Банк ъф Ню Йорк Мелън“ са маркирали, че въпросните транзакции са подозрителни, но са продължили да боравят с милиарди долари на „мафиоти, измамници и корумпирани режими“, твърдят от Международния консорциум на разследващите журналисти.
Доц. Сарийски припомни, че през 2019-а година в доклад на Европейската комисия България е получила критика точно затова, че 2/3 от съмнителните трансакции, докладвани от дирекция "Финансовото разузнаване" в банките, включват местни политически фигури, но към тези случаи не се предприемат никакви правораздавателни действия.
По думите му подчерта, че в списъка с банки прави впечатление, че най-голямата е европейска:
"Дотук бяхме с надеждите, че Европейската централна банка може да постави нещата в ред, защото „Дойче Банк“ е подопечна на ЕЦБ и там е ходено на проверки, гледано е и въпреки това по тези съмнителни трансакции не са предприети никакви действия".
Той подчерта, че банките се стремят да докладват всичко съмнително, за да не се окаже, че не са сигнализирали.
Интервюто на Диана Янкулова с доц. Григор Сарийски в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.
Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни пари" на обща стойност над два трилиона..
Съпругът на една от най-големите спонсорки на британската Консервативната партия тайно е финансиран от руски олигарх, близък с президента Владимир Путин. Това става ясно от изтекла информация за „съмнителни банкови операции“ на американското финансово..
Трийсетгодишна българка е ранила с нож минувачи в германския град Мюнхен, съобщи "Билд". Нападението е било извършено около 20 ч. местно време вчера в района, където ежегодно се провежда световноизвестният бирен фестивал "Октоберфест". Полицията съобщи..
Принцът на Уелс ще призове световните лидери и бизнес общността да "мислят мащабно" и "спешно", за да се справят с потенциално катастрофалните щети, нанасяни на световните океани. Призивът на принц Уилям за действие идва, след като той се появи..
Тази година Кипър издига 66 "Сини флага", които обхващат над половината от плажовете на острова. Половин милион евро безвъзмездна помощ отпусна правителството за тяхното подобряване. Шейсет и четири плажа - от общо 123 регламентирани зони за къпане..
Пътнически самолет, излетял от летище "Хийтроу" за американския град Детройт, трябваше да се върне на летището в Лондон поради спукано предно стъкло, съобщи Би Би Си. Полет 017 на Delta Air Lines е превозвал 188 пътници и 12 членове на екипажа на борда,..
Иранската държавна телевизия съобщи, цитирана от Франс прес, че Техеран се е сдобил с огромно количество "стратегическа и чувствителна" израелска разузнавателна информация, включително документи, свързани с ядрените съоръжения и отбранителните планове..
Доналд Тръмп заяви, че ще има "сериозни последствия", ако Илон Мъск финансира кандидати на Демократическата партия, които ще се изправят срещу републиканците, гласували за мащабния законопроект на президента за намаляване на данъците и разходите...
Гори покривът на популярно заведение в центъра на Благоевград. Огънят е възникнал от комина, предаде БГНЕС. Няма данни за пострадали. Съществува риск покривът да се срути. Сигналът за пожара е получен към 20:50 часа. Районът около ресторанта е..
Улица "Тимок" в Силистра отново е под заплаха заради активно свлачище. През 2009 година участък от около 35 метра е бил укрепен с финансиране в размер..
"Режимът на Путин непременно ще се срути и ние трябва да изготвим пътна карта за периода след него, защото нямаме право да допускаме грешките от..
До 1 януари хората да не правят нищо, ако парите им са основно в кеш, тъй като институциите ще им вземат комисионна и ще загубят част от сумата. След..