"Банките не са прокурори. Те не могат да откажат на клиента да извършат негово нареждане заради това, че той попада в списък от критерии, които категоризират трансакцията като съмнителна". Това коментира пред БНР доц. Григор Сарийски от БАН във връзка с международно журналистическо разследване, което демонстрира как пет големи международни банки изпират парите на олигарси, наркотрафиканти и лица, които са обект на международни санкции. Секретните документи включват информация за съмнителни трансакции, свързани и с издирваната българка Ружа Игнатова и пирамидата OneCoin. Разследването е базирано на над 2000 доклада за подозрителна активност. Те са подавани от пет големи банки към звеното за финансови престъпления на американското финансово министерство. Глобалните банки „Джей Пи Морган Чейс“, „Ейч Ес Би Си“, „Стандар Шетърд“, „Дойче Банк“ и „Банк ъф Ню Йорк Мелън“ са маркирали, че въпросните транзакции са подозрителни, но са продължили да боравят с милиарди долари на „мафиоти, измамници и корумпирани режими“, твърдят от Международния консорциум на разследващите журналисти.
Доц. Сарийски припомни, че през 2019-а година в доклад на Европейската комисия България е получила критика точно затова, че 2/3 от съмнителните трансакции, докладвани от дирекция "Финансовото разузнаване" в банките, включват местни политически фигури, но към тези случаи не се предприемат никакви правораздавателни действия.
По думите му подчерта, че в списъка с банки прави впечатление, че най-голямата е европейска:
"Дотук бяхме с надеждите, че Европейската централна банка може да постави нещата в ред, защото „Дойче Банк“ е подопечна на ЕЦБ и там е ходено на проверки, гледано е и въпреки това по тези съмнителни трансакции не са предприети никакви действия".
Той подчерта, че банките се стремят да докладват всичко съмнително, за да не се окаже, че не са сигнализирали.
Интервюто на Диана Янкулова с доц. Григор Сарийски в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.
Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни пари" на обща стойност над два трилиона..
Съпругът на една от най-големите спонсорки на британската Консервативната партия тайно е финансиран от руски олигарх, близък с президента Владимир Путин. Това става ясно от изтекла информация за „съмнителни банкови операции“ на американското финансово..
Националният събор на овцевъдите днес е посветен на празника на детето. На поляните край Петропавловския манастир до Лясковец са предвидени много фермерски игри за децата и безплатен лунапарк. БНР е медиен партньор на събора. Съборът на..
Броят на административните служители нараства до близо 146 000, показва докладът за състоянието на администрацията през 2024 година. Само за една година новоназначените са 2500 - в местната, и в централната администрация. Спрямо населението..
Втори мост се срути в Русия тази нощ - този път в Курска област. Конструкцията е рухнала при преминаването на локомотив на товарен влак, съобщи губернаторът Александър Хинщейн, цитиран от редица информационни агенции. Част от композицията е..
Патриарх Даниил ще отслужи архиерейска света литургия в катедралния храм-паметник "Св. Александър Невски" по повод отбелязването на 1700 години от Първия вселенски събор, проведен в Никея през 325 година. Съборът е свикан от Римският император..
Почти всяко трето дете в България живее с материални лишения, сочат данни на Националния статистически институт за 2024 г. Спрямо 2023 г. се отчита леко подобрение. Докладът "Децата в България през 2024" показва нуждата от подкрепа за семействата с..
Днес е вторият тур на президентските избори в Полша. Един срещу друг се изправят кандидатът на управляващата партия и либерален кмет на Варшава Рафал Тшасковски и националистът Карол Навроцки. Според проучванията на общественото мнение се..
Палестинската въоръжена организация "Хамас" заяви, че иска промени в американското предложение за временно примирие с Израел в Ивицата Газа. Специалният американски представител за Близкия изток Стив Уиткоф отхвърли като "напълно неприемлив" нейния..
Влизането ни в еврозоната от 1 януари 2026 г. ще е твърде рано , категоричен бе пред БНР икономистът Стоян Панчев от Експертния клуб за икономика и..
„Аз не съм за еврото в този момент, и съм за провеждане на референдум. В момента това политическо натискане отвън озверява хората.“ Това каза..
Един от всеки четирима работещи в ЕС има проблем, свързан със стреса , според престижно европейско проучване. Данните в световен мащаб сочат, че един..