Страните членки и Европейският парламент постигнаха временно споразумение за създаването на европейски орган за борба с прането на пари и финансирането на тероризма - AMLA. Той ще има реки и непреки надзорни функции върху високорискови задължени..
Българинът Стефан Чернев се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщи правосъдното министерство на Съединените щати. Четиресет и девет годишният мъж е разказал, че заедно с брат си Иван Чернев и още един човек, чието име не се..
Българинът Стефан Чернев (49 г.) се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха днес от правосъдното министерство на САЩ. Чернев е признал, че е работил с брат си Иван Чернев и с трети човек, чието име не се съобщава, че са..
Специален експертен екип от чужбина идва в Кипър, за да подпомогне кипърските власти в разследването на въпросите, придобили публичност от международния журналистически доклад "Поверително в Кипър", съобщи президентът Никос Христодулидис днес. Разкритията..
Над 125 000 сметки, главно на руснаци, са закрили банките в Кипър за последните 5 години, съобщиха от Централната банка на страната. Тя, финансовото министерство и полицията започнаха задълбочени проверки за потенциални нарушения, споменати в..
Окръжната прокуратура в Добрич ръководи досъдебно производство във връзка с организирана престъпна група, занимаваща се с укриване на данъци и пране на пари в особено големи размери, както и извършване на сделки с търговски дружества с цел укриване и..
В края на миналата седмица България бе включена в т.нар. "сив списък" на страните, поставени "под засилено наблюдение" от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF). Страната ни бе присъединена към 20 други държави...
Парламентът прие окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, чийто вносител е Министерският съвет. С измененията се въвеждат допълнителни мерки като част от ангажиментите на България след присъединяването към Валутния механизъм..
С разгорещен дебат депутатите приеха на първо четене промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари. ЗА гласуваха 146 депутати, против се обявиха 36-те депутати от „Възраждане“, а 16- те гласа „въздържал се“ дойдоха от БСП и независимия депутат..
След изказване на депутата от ГЕРБ Делян Добрев, ДАНС ще проверява перат ли руски граждани пари през банка у нас. Два дни след като бившият енергиен министър каза пред Нова телевизия, че има данни, че през банка се правят преводи към друга държава в..
