Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

10 задържани за търговия с инструменти менте и пране на пари

| обновено на 25.01.24 в 07:12

Организирана престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари е разкрита в Пловдив. 

Нанесените щети за милиони левове. 

Разплитането на мрежата започва през миналия септември след оперативна информация за няколко души, които през специално създадени  сайтове продават различни строителни инструменти. Те са произведени в Китай, но се рекламират като известни германски марки. Открити са фирми на подставени лица, които да осъществяват търговската дейност. Стоките са транспортирани до клиентите през куриерски фирми, съобщи директорът на ОД на МВР Пловдив Георги Чергов.

Оборотите за 2022 година са 2.5 милиона лева, а за миналата - 3 милиона лева, като за тях не са плащани никакви данъци. 

Организаторите на комбината са изпирали парите чрез закупуване на имоти и скъпи автомобили. В хода на операцията, освен документи и стоки, са иззети и 14 луксозни коли, които са закупувани  от участниците в групата, които иначе са декларирали от тях доходи от 300 - 400 лева месечно.

Претърсени са близо 30 жилища и складове в Пловдив и едно извън града. В триетажен склад, използван от групата, са открити голямо количество стоки, подредени от  пода до тавана. Само през две от дружествата на групата са преминали близо 2 и половина милиона лева недекларирани обороти. От началото на годината до днес на митница Варна са съдържани няколко контейнера със стоки, чийто получател е едно от дружествата, предмет на разследването.

На този етап за 72 часа са задържани 10 души на възраст, 7 мъже и 3 жени от 20 до 58 години, съобщи наблюдаващият прокурор Галина Минчева-Андреева. Тя уточни, че петима от обвиняемите са от едно семейство. Възможно е в хода на продължаващото разследване в ареста да попаднат и още участници в схемата.

На единия от задържаните е повдигнато обвинение за създаване и ръководене на организата престъпна група, на останалите деветима за участие  и за пране на пари чрез покупка на имоти, коли и превалутиране. Двама са и с обвинения за данъчни престъпления.

Разследването продължава с доказване на престъпления срещу интелектуалната собственост и измами на граждани.

 


По публикацията работи: Паолина Комсалова


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Галерия

Още от категорията

Училище в Хисаря премина на онлайн обучение заради грипа

От днес до 28 януари Пловдив и областта са в грипна епидемия. Със заповед на директора на Регионалната здравна инспекция са въведени противоепидемични мерки. От днес в областта вече има и училище, преминало в онлайн обучение – Средно училище „Христо Смирненски“ в Хисаря. Според данните на Националния център по заразни и паразитни болести..

публикувано на 22.01.25 в 16:47

Бомбените заплахи до български училища са дошли от руска интернет платформа

Имейлите с бомбени заплахи, изпратени до български училища, сред които и седем училища в Пловдив, са конфигурирани в руска интернет платформа. Това научи БНР от източници близки до разследването. Анализ е показал, че изпратените днес съобщения не са идентични с тези от предишни подобни атаки. Изпратените електронни съобщения са писани от няколко..

публикувано на 22.01.25 в 16:23

Финият прах във въздуха на Пловдив и днес е над нормата, така ще е още два дни

Обеден пик на замърсяването с фини прахови частици отчита станцията на РИОСВ в ж.р "Тракия". Коннцентрацията в 12 часа е 116 микрограма на кубичен метър, което е повече от два пъти над допустимата норма от 50.  На станция „Каменица“ показанията също са над предела 80 микрограма в 12 часа, а в 13 часа замърсяването расте до 94 микрограма. И..

публикувано на 22.01.25 в 13:50

Хлапета откраднаха 350 лева от кутия за дарения в храм в Раковски

Три деца са заподозрени за кражба от енорийски храм в Раковски. Тийнейджърите са на 10, 13 и 15 години. Те разбили кутия с дарения в църквата и откраднали събраните в нея 350 лева.   За случая е уведомена Районна прокуратура - Пловдив, под чието наблюдение продължава работата по образуваното досъдебно производство.

публикувано на 22.01.25 в 13:36

Незаконен добив на интертни материали разкри прокуратурата

Районна прокуратура-Пловдив повдигна обвинения на пловдивския бизнесмен Иван Тобиев, две жени и 37-годишен мъж  за добив на инертни материали в коритата на реките Марица и Чая. Добивът е извършван от началото на миналата година досега в землищата на селата Чешнегирово, Катуница и Рогош.  С помощта на сепаратор, багери и камиони работници от..

публикувано на 22.01.25 в 13:20