Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Само един от групата за пране на пари остава в ареста

| обновено на 27.01.24 в 17:08

Ръководителят на организираната престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари в Пловдив остава в ареста, а останалите деветима задържани са освободени срещу парични гаранции или без да им се взема мярка за неотклонение. Това определи късно тази вечер състав на Окръжния съд в Пловдив. Групата, разбита В Пловдив преди два дни, е ощетила хазната с милиони левове. В продължение на две години участниците са търгували със строителни инструменти и машини, които внасяли от Китай, а след това продавали по интернет, като незаконно ги пребрандирали с етикети на известни германски марки. 

32-годишният Геворг Харутюнян е с най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", баща му Григор, майка му Карине, сестра му Нона и съпругата му Елисавета бяха освободени от съдия Станислава Бозева поради липса на достатъчно доказателства за участие в престъпната схема. Търговските партньори на Геворг - Мартин и Тодор Попови, братята Панайот и Мартин Николаеви и Мирослав Стаменов излизат от ареста с гаранции от по 3000 и 1000 лв. 

Определението на съда не е окончателно, то подлежи на обжалване и протест в тридневен срок пред Апелативния съд и ако това стане, апелативните магистрати ще разгледат отново мерките на 1 февруари. 

Припомняме, че разплитането на мрежата започва през миналия септември след оперативна информация за няколко души, които през специално създадени  сайтове продават различни строителни инструменти. Те са произведени в Китай, но се рекламират като известни германски марки. Открити са фирми на подставени лица, които да осъществяват търговската дейност. Стоките са транспортирани до клиентите през куриерски фирми

При обиските са иззети пари и стоки в големи обеми, както и 14 луксозни автомобила. Именно с покупката на скъпи коли и имоти участниците в групата са изпрали 5 и половина милиона лева.

На Геворг е повдигнато обвинение за създаване и ръководене на организата престъпна група, а на останалите деветима за участие в групата и за пране на пари чрез покупка на имоти, коли и превалутиране. Двама са и с обвинения за данъчни престъпления.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

България активно допринася за защитата на Украйна и общата сигурност на ЕС

България допринася за защитата на Украйна и за общата сигурност на Европейския съюз  чрез оръжието, което произвежда, и с решението да участва във финансовия механизъм SAFE, чрез който трябва да бъде засилена европейската отбранителна индустрия. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя даде пресконференция след..

публикувано на 31.08.25 в 19:52

Урсула фон дер Лайен пристигна във ВМЗ Сопот

Премиерът Росен Желязков лично посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е на еднодневна визита в България като част от обиколката ѝ в седемте държави, намиращи се в непосредствена близост до продължаващата война в Украйна.  Самолетът на Фон дер Лайен кацна на летището в Пловдив. С хеликоптер тя се отправи към Сопот...

публикувано на 31.08.25 в 18:27

Протест пред ВМЗ Сопот посреща Урсула фон дер Лайен

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига в България, като част от обиколката в страните от източната граница на ЕС.  Фон дер Лайен  и премиерът Росен Желязков ще посетят най-голямото държавно военно предприятие в страната – „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД и ще обсъдят въпроси, свързани с  европейската сигурност..

обновено на 31.08.25 в 16:49

Потушен е пожар на сметището в Цалапица

Потушен е пожарът на депото за битови отпадъци в Цалапица, който е възникнал тази сутрин около 5 часа.  Четири пожарни автомобила, тежка техника, осигурена от частна компания, както и две водоноски на ОП "Чистота” продължават да са на място.  Огънят бе обхванал около 200 кв. метра. В момента се настила пръст върху терена.  Измервателните станции..

обновено на 31.08.25 в 16:49

Потребителската кошница с основни стоки поскъпва с лев за седмица

С един лев - до 98 лева през тази седмица се е увеличила цената на потребителската кошница с най-необходимите продукти на едро. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.  С 11% през тази седмица е поскъпнало зелето, с почти десет на сто - картофите. Увеличение има и в цените на яйцата, краставиците и киселото..

обновено на 31.08.25 в 16:49