Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Само един от групата за пране на пари остава в ареста

| обновено на 27.01.24 в 17:08

Ръководителят на организираната престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари в Пловдив остава в ареста, а останалите деветима задържани са освободени срещу парични гаранции или без да им се взема мярка за неотклонение. Това определи късно тази вечер състав на Окръжния съд в Пловдив. Групата, разбита В Пловдив преди два дни, е ощетила хазната с милиони левове. В продължение на две години участниците са търгували със строителни инструменти и машини, които внасяли от Китай, а след това продавали по интернет, като незаконно ги пребрандирали с етикети на известни германски марки. 

32-годишният Геворг Харутюнян е с най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", баща му Григор, майка му Карине, сестра му Нона и съпругата му Елисавета бяха освободени от съдия Станислава Бозева поради липса на достатъчно доказателства за участие в престъпната схема. Търговските партньори на Геворг - Мартин и Тодор Попови, братята Панайот и Мартин Николаеви и Мирослав Стаменов излизат от ареста с гаранции от по 3000 и 1000 лв. 

Определението на съда не е окончателно, то подлежи на обжалване и протест в тридневен срок пред Апелативния съд и ако това стане, апелативните магистрати ще разгледат отново мерките на 1 февруари. 

Припомняме, че разплитането на мрежата започва през миналия септември след оперативна информация за няколко души, които през специално създадени  сайтове продават различни строителни инструменти. Те са произведени в Китай, но се рекламират като известни германски марки. Открити са фирми на подставени лица, които да осъществяват търговската дейност. Стоките са транспортирани до клиентите през куриерски фирми

При обиските са иззети пари и стоки в големи обеми, както и 14 луксозни автомобила. Именно с покупката на скъпи коли и имоти участниците в групата са изпрали 5 и половина милиона лева.

На Геворг е повдигнато обвинение за създаване и ръководене на организата престъпна група, а на останалите деветима за участие в групата и за пране на пари чрез покупка на имоти, коли и превалутиране. Двама са и с обвинения за данъчни престъпления.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

115 каракачански кучета на изложба в Пловдив

В двора на Аграрния университет  в Пловдив се проведе Национална юбилейна изложба на каракачански кучета по повод 20 години от официалното признаване на породата.  Каракачанското куче е официално признато като първата автохтонна порода селскостопанско животно у нас на 10 август 2005 г. от Комисия по породи животни към Министерството на земеделието..

публикувано на 15.03.25 в 16:48

Радев призова партиите да върнат доверието в изборния процес

Амнезията и цинизмът все повече завладяват върховете на българската политика. Това заяви пред журналисти в Пазарджик президентът Румен Радев. "Точно тези, които опорочиха изборите. Техните партии излъчват членовете в избирателни комисии, които надписват протоколи, крият бюлетини, купуват гласове, притискат бизнеси и съблазняват кметове..

обновено на 15.03.25 в 16:45

Филолози от ПУ се дипломират

 436 абсолвенти от Филологическия факултет на Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ получиха дипломите си на тържествена промоция на випуск 2025 в спортната зала на висшето училище.  Обръщение към абсолвентите отправи журналистката и авторка на книги с проза и поезия Екатерина  Костова, също възпитаник на факултета.  „Когато аз..

обновено на 15.03.25 в 16:45

Гората.бг раздава дръвчета в Пловдив и Карлово

При силен интерес активисти на инициативата Гората.бг раздадоха в Пловдив 30 000 дръвчета на желаещите да ги засадят.  Акцията бе на  бул. „Свобода“ до Братската могила.  Следобед кампанията на Гората.бг продължи с раздаването на  12 000 фиданки в Карлово.  От Гората.бг посочват, че повечето фиданки са високи между 40 – 160 см, оптимални..

обновено на 15.03.25 в 16:44

Мъж загина в пожар в Карлово

47-годишен мъж е намерен мъртъв в дома му в Карлово, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.  Около 11 30 часа вчера в регионалната служба в Пловдив е получено съобщение за дим от апартамент в Карлово.  Пристигналият спасителен екип е открил в жилището загинал мъж на 47 г.  Причината за пожара е незагасена..

обновено на 15.03.25 в 12:31