Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Само един от групата за пране на пари остава в ареста

| обновено на 27.01.24 в 17:08

Ръководителят на организираната престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари в Пловдив остава в ареста, а останалите деветима задържани са освободени срещу парични гаранции или без да им се взема мярка за неотклонение. Това определи късно тази вечер състав на Окръжния съд в Пловдив. Групата, разбита В Пловдив преди два дни, е ощетила хазната с милиони левове. В продължение на две години участниците са търгували със строителни инструменти и машини, които внасяли от Китай, а след това продавали по интернет, като незаконно ги пребрандирали с етикети на известни германски марки. 

32-годишният Геворг Харутюнян е с най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", баща му Григор, майка му Карине, сестра му Нона и съпругата му Елисавета бяха освободени от съдия Станислава Бозева поради липса на достатъчно доказателства за участие в престъпната схема. Търговските партньори на Геворг - Мартин и Тодор Попови, братята Панайот и Мартин Николаеви и Мирослав Стаменов излизат от ареста с гаранции от по 3000 и 1000 лв. 

Определението на съда не е окончателно, то подлежи на обжалване и протест в тридневен срок пред Апелативния съд и ако това стане, апелативните магистрати ще разгледат отново мерките на 1 февруари. 

Припомняме, че разплитането на мрежата започва през миналия септември след оперативна информация за няколко души, които през специално създадени  сайтове продават различни строителни инструменти. Те са произведени в Китай, но се рекламират като известни германски марки. Открити са фирми на подставени лица, които да осъществяват търговската дейност. Стоките са транспортирани до клиентите през куриерски фирми

При обиските са иззети пари и стоки в големи обеми, както и 14 луксозни автомобила. Именно с покупката на скъпи коли и имоти участниците в групата са изпрали 5 и половина милиона лева.

На Геворг е повдигнато обвинение за създаване и ръководене на организата престъпна група, а на останалите деветима за участие в групата и за пране на пари чрез покупка на имоти, коли и превалутиране. Двама са и с обвинения за данъчни престъпления.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

Митрополит Николай честити Възкресението на пловдивчани

Пловдивският митрополит Николай оглави днес тържествената служба по случай Воскресение Христово в храма "Света Марина".  Сред присъстващите на службата "Второ възкресение" бяха вицепремиерът Атанас Зафиров, кметът Костадин Димитров, председателят на ОбС Атанас Узунов и други политици и общественици. " И днес, скъпи мои чеда, скълкновението със..

публикувано на 20.04.25 в 12:40

Великден е!

Християнският свят посрещна Празника на празниците - Възкресение Христово, символизиращ победата на живота над смъртта и надеждата за вечен живот. Тази година Великден идва с надежда за здраве, мир и благоденствие. Това си пожелаха и хората, събрали се тази нощ пред храмовете за празничната литургия за Възкресение Христово...

обновено на 20.04.25 в 08:46

Мощна заря заглуши великденския звън на камбаните в Смолян

Стотици вярващи християни посрещнаха Възкресение Христово в катедралния храм „Свети Висарион Смоленски“. „ Днес е празник на празниците и тържество на тържествата. Христос възкръсна, за да тържествува небето и да се радва земята. Братя и сестри, нека  светлината на Възкресението Христово да дарува на всички нас здраве, духовна радост, спасение,..

обновено на 20.04.25 в 08:45

Изложба от гоблени "Вяра и Светлина" в Раковски

Изложба „Вяра и Светлина“ – диамантени гоблени с библейски истории ще бъде открита днес в храм „Пресвето сърце Исусово“ в град Раковски. Те са изработени от хора в нервностойно положение към Центъра за социална интеграция и рехабилитация под ръководството на сестрите Францисканки и включват сцени от живота на Исус Христос, Дева Мария и други..

публикувано на 20.04.25 в 08:41

Козунаци за здраве и благополучие раздават в район "Източен"

На 20 април (неделя) от 10:30 ч. в двора на Храм „Св. Пророк Илия“ в „Източен“ кметът на района Емил Русинов ще поздрави гражданите по случай светлия християнски празник Възкресение Христово.  Той ще раздаде козунаци на миряните - символичен жест за здраве и благополучие. Инициативата ще се състои непосредствено след празничната Великденска..

публикувано на 20.04.25 в 08:24