"От две офшорни фирми, собственост на лица, за които дори в Гугъл има много смущаващи факти, но преводът е минал без проблем към две български банки - "Пиреос" и Българска банка за развитие. Той е докладван от банка в Ню Йорк, тъй като е в долари,..
Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни пари" на обща стойност над два трилиона..
Акциите на най-голямата британска банка HSBC спаднаха до най-ниски нива от 1995 година насам след международния скандал за пране на пари . Същата участ сполетя и други големи имена в британския банков сектор като Barclays, уличени в изтеклата..
" Банките не са прокурори. Те не могат да откажат на клиента да извършат негово нареждане заради това, че той попада в списък от критерии, които категоризират трансакцията като съмнителна". Това коментира пред БНР доц. Григор Сарийски от БАН във..
Най-голямата британска банка - HSBC, е позволила на измамници да прехвърлят милиони долари по целия свят дори след като е научила за измамата, показва изтекла информация от секретни документи. Банката е прехвърлила парите чрез притежавани от нея..
42-годишен мъж е задържан в ГПУ-Русе с обвинение за лихварство и пране на пари. Граничните полицаи са провели множество оперативно-издирвателни мероприятия от май 2019 г. под надзора на наблюдаващ прокурор, при което е установено, че мъжът от Русе..
Окръжната прокуратура в Разград привлече като обвиняеми двама за притежание на наркотици и за пране на пари, задържани по време на специализирана полицейска операция в Кубрат. След преценка на събраните доказателства прокуратурата ще прецени дали да..
Ефективно наказание от 2 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ наложи Окръжният съд в Бургас на мъж извършил документни престъпления, измами и опит за пране на пари. Престъпленията са от 2015 година. Той е използвал подправена лична карта пред..
Баща и син от разградското село Китанчево са задържани за 24 часа за извършвана от тях лихварска дейност. Утре Окръжната прокуратура в Разград ще повдигне две обвинения на 46-годишния баща - за лихварство и за пране на пари, а синът му, който е на..
26-годишен е задържан до 72 часа с постановление на Окръжната прокуратура в Разград. Той е бил привлечен към наказателна отговорност за две деяния – за компютърни престъпления и за изпиране на пари от престъпна дейност. Утре Окръжната прокуратура в..
