Ndërmjetës bullgarë u identifikuan si disa nga hallkat lidhëse në një hetim mbi një skemë ndërkombëtare për pastrimin e parave ruse. BGNES citon të dhëna nga Intelligence Online, sipas të cilave dy kompani bullgare të ndërmjetësimit ishin të përfshira në transferimin e dhjetëra milionë dollarëve përmes një rrjeti kompanish fiktive. Operacionet e skemës, e cila kalonte edhe përmes Polonisë, tashmë u ndërprenë, dhe njëra nga kompanitë bullgare u gjobit nga rregullatorët e vendit. Burime të Intelligence Online saktësojnë se hetimet ndërkombëtare për gjurmimin e lëvizjeve të fondeve që kalonin përmes sistemit financiar bullgar po vazhdojnë të zgjerohen në disa shtete.
Pas gjurmës bullgare, zbulimet e Forensic News dhe Hetq tregojnë një shkallë më të gjerë të skemës, në të cilën morën pjesë dhjetëra kompani fiktive të lidhura, përmes të cilave nga Rusia u përvetësuan të paktën 20 miliardë dollarë. Këtyre u shtohet edhe përvetësimi i 1 miliard dollarëve nga sistemi bankar i Moldavisë.
Rrjeti u shfrytëzua nga figura me ndikim në Rusi, Ukrainë, Bullgari dhe vende të tjera, gjë që e bën zbulimin e tij jashtëzakonisht të ndjeshëm. Si shembull përmendet ish-shefi i Shërbimit Fiskal Shtetëror në Ukrainë, Roman Nasirov.
Redaktoi: Ivo Ivanov
Përgatiti në shqip dhe publikoi: Svetllana Dimitrova
Foto: BGNES
Me ftesë të anëtarit-korrespondent të Komitetit Papnor për Shkencat Historike, Prof. i Asoc. Dr. Kirill Kartallov, më 12 nëntor në orën 17:30, Patriarku Latin i Jerusalemit, Kardinali Pierbattista Pizzaballa, do të mbajë një leksion në Sallën "Marin..
Të mërkurën , temperaturat minimale do të jenë nga 4 deri në 9°, ndërsa në Sofje rreth 2°. Era do të dobësohet dhe do të pushojë. Vende-vende në ultësira dhe lugina do të ketë mjegull ose re të ulëta. Gjatë ditës , vranësirat në shumë pjesë të..
Sasitë e karburanteve në vend janë të mjaftueshme për të furnizuar qytetarët dhe bizneset bullgare për një periudhë të gjatë kohore. Kjo u tha gazetarëve nga Ministri i Energjisë Zheço Stankov. "Para së gjithash është siguria e furnizimeve me çmime të..
Në mbledhjen e sotme, qeveria miratoi projektbuxhetin shtetëror për vitin 2026 , i cili, në mënyrë të paprecedentë, nuk mori mbështetjen e punëdhënësve...
Të premten në mëngjes, në shumë vende në ultësira, lugina dhe rreth pellgjeve ujore, do të ketë mjegull, ose re të ulëta. Gjatë ditës, do të jetë..
Kreu i partisë në pushtet GERB, Bojko Borisov, siguroi se vendi ynë do të marrë një përjashtim nga sanksionet e SHBA-së kundër naftës dhe gazit rus,..
Vranësira të dendura
Mjegull
Pjesërisht me re
Vranësira