Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2025 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Став Бугарске о Појасу Газе није промењен

Став Бугарске о рату у Појасу газе остаје непромењен. Приоритетно треба побољшати хуманитарну ситуацију у Гази и постићи трајно мирно решење засновано на две државе. Ово су из Министарства спољних послова Бугарске изјавили у одговору на питања БНТ...

објављено 24.7.25. 11.15

Бугари могу да путују без виза у 177 дестинација света

Бугарска задржава 13. позицију на глобалном индексу пасоша „Henley & Partners“, при чему је последњих 10 година наша земља напредовала за 8 позиција, наводи се на сајту консултантске компаније са седиштем у Лондону „Henley & Partners“,..

објављено 24.7.25. 10.35

Поново поднет захтев за исплату друге транше средстава из Националног плана за опоравак и отпорност

Бугарска је поново поднела Европској комисији захтев за исплату друге транше средстава из Националног плана за опоравак и отпорност у износу од 653 милиона евра. Захтев обухвата спровођење 59 фаза и циљева, од којих се 20 односи на законске..

објављено 24.7.25. 09.30