Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2025 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Временска прогноза за четвртак, 24. јул

У четвртак ће минималне температуре бити у интервалу од 19 до 23, у Софији – око 21. Веће наоблачење очекује се у источним крајевима, местимично с кишом на североистоку. У остатку земље ће преовлађивати сунчано време. У поподневним сатима ће у..

објављено 23.7.25. 14.15
Брод Globetrotter I

На јесен креће бушење истражне бушотине за природни гас

Након година припреме и истраживања, ускоро почиње бушење истражне бушотине за природни гас у бугарском делу Црног мора. OMV Petrom – највећи произвођач енергије у ЈИЕ, и NewMed Energy Balkan, кћеринско друштво компаније NewMed Energy у Бугарској,..

објављено 23.7.25. 12.00

„Правда за све“ најавила за вечерас протест у Софији

Грађанска иницијатива „Правда за све“ организује вечерас протест у Софији под слоганом „Марш Сарафову, пендреку Пеевског!“ Протест ће се одржати испред Палате правде одакле ће окупљени грађани кренути у шетњу до Народног собрања и једне од кључних..

објављено 22.7.25. 14.40